美国财政部制裁10名个人和1家实体，打击朝鲜IT工作者加密货币洗钱网络
Treasury Sanctions 11 Over North Korean IT Worker Scheme That Moved Millions in Crypto
内容摘要
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜IT工作者项目，通过虚假身份将人员派驻美国企业并攫取工资，为武器项目筹资。财政部称俄罗斯公民Ilya Boykov自2024年以来为朝鲜IT公司Alis兑换350万美元加密货币，Vitold Obertas自2025年1月以来完成近200万美元加密兑换及至少125万美元其他货币交易。制裁名单包含Boykov的2个以太坊和2个Tron地址、Obertas的1个以太坊和3个Tron地址，其中一个以太坊地址同时出现在两人名下。被制裁实体还包括位于符拉迪沃斯托克的First Financial and Technical Development Center，财政部称6名驻俄朝鲜IT工作者自2025年以来已为其创造逾75万美元收入。财政部表示此次行动延续了3月对另一朝鲜IT工作者网络的制裁，澳大利亚和欧盟本月也各自作出列名。
来源：Decrypt · decrypt.co
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OFAC制裁朝鲜IT洗钱网络10人1实体
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）10月28日制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府主导的IT人员欺诈活动，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。俄罗斯籍人士Ilya Boykov自2024年起为朝鲜Alis公司兑换约350万美元加密货币；俄罗斯籍人士Vitold Obertas自2025年1月起为朝鲜官员完成近200万美元加密兑换及至少125万美元其他货币交易。被制裁实体FFTDC位于符拉迪沃斯托克、由朝鲜控制，其下6名IT人员自2025年以来累计创收超75万美元。制裁名单列出8个加密地址，TRM称已全部纳入其制裁名单；澳大利亚和欧盟本月也对同一网络作出列名。
最新变化：Chainalysis发布分析，称已追踪朝鲜相关加密货币经Garantex交易所洗现的路径。
影响怎么看
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可能增加朝鲜IT工作者网络通过俄罗斯中介和交易所套现的合规风险，影响受美国管辖的金融机构与加密服务商，使其需过滤名单所列地址。
- 成立条件：
- 制裁执行依赖相关地址归属准确及受管辖机构落实交易禁令；当前材料未提供链上资金实际冻结或拦截的证据。
- 接着看：
- 名单所列8个加密地址后续是否有资金变动或被冻结的公开记录。
查看依据 · 2 篇报道
- OFAC制裁10名个人和1家实体，打击朝鲜IT工作者计划
TRM Labs · 链上安全与执法研究
The designation lists eight addresses for them, and TRM has added all of them to TRM under sanctions.
- 美财政部制裁10名个人及1家实体，打击朝鲜IT工人加密洗钱网络
深潮 TechFlow · Web3 资讯
任何受美国法律管辖的金融机构与加密服务商，均被严格禁止与上述被制裁对象展开任何形式的直接或间接交易。
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同一消息深潮 TechFlow · Web3 资讯
美财政部制裁10名个人及1家实体，打击朝鲜IT工人加密洗钱网络
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美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于10月28日宣布制裁10名个人及1家实体，指其通过虚构身份远程应聘美国科技公司，将数百万美元非法薪酬经加密货币洗白后输送至朝鲜大规模杀伤性武器研发项目。名单包括自2024年以来为朝鲜控制的Alis公司兑换约350万美元加密货币的俄罗斯籍中介Ilya Boykov，以及自2025年1月起为朝鲜高级官员完成近200万美元洗钱操作的Vitold Obertas；另有朝鲜实际控制的俄罗斯皮包机构FFTDC及其名下6名IT工人（自2025年起累计创收超75万美元）被列入黑名单。澳大利亚与欧盟本月亦对同一犯罪网络发布了协同制裁令。
核对原文 ↗同一消息Chainalysis Research
美国财政部OFAC制裁10名俄罗斯和朝鲜籍个人及1家实体，打击朝鲜IT工人加密洗钱网络
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美国财政部OFAC于10月28日制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府运营的IT工人计划，为武器项目创收。OFAC称俄罗斯人Obertas自2025年初以来已为朝鲜官员兑换约200万美元加密货币，Chainalysis链上研究显示其关联可追溯至2023年初，资金经已制裁的Garantex等交易所套现。OFAC还指定在俄运营的朝鲜实体FFTDC及其6名IT工人，他们自2025年以来合计创收超75万美元；联合国专家组估计此类项目年收入在2.5亿至6亿美元之间。
核对原文 ↗同一消息PANews
美国财政部 OFAC 制裁 10 名个人及 1 家实体，打击朝鲜 IT 工人欺诈与加密洗钱网络
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美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）10月28日宣布制裁 10 名个人和 1 家实体，涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。其中俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币；俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换；被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。
核对原文 ↗同一消息TRM Labs · 链上安全与执法研究
OFAC制裁10名个人和1家实体，打击朝鲜IT工作者计划
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10月28日，OFAC制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府运营的IT工作者计划，欺诈美国企业并为大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。其中3名个人涉加密货币，名单列出8个地址，TRM已全部纳入制裁名单；俄罗斯中间人Obertas自2025年1月以来为朝鲜官员完成近200万美元加密货币兑换。新被制裁的First Financial and Technical Development Center及其6名工人自2025年以来创收超75万美元，名单未列其加密地址。
核对原文 ↗同一事件的进展Cointelegraph
Chainalysis 称追踪到朝鲜通过 Garantex 洗现的加密货币路径
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Chainalysis 发布分析称，已追踪朝鲜相关加密货币经 Garantex 交易所洗现的资金路径。该分析在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁 10 名个人和 1 家实体之后发布，这些被制裁对象被指控协助朝鲜 IT 工人项目为武器计划筹资。当前材料为摘要，未提供完整分析细节。
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