Chainalysis 称追踪到朝鲜通过 Garantex 洗现的加密货币路径
Chainalysis traces North Korean crypto cash-outs through Garantex
内容摘要
Chainalysis 发布分析称，已追踪朝鲜相关加密货币经 Garantex 交易所洗现的资金路径。该分析在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁 10 名个人和 1 家实体之后发布，这些被制裁对象被指控协助朝鲜 IT 工人项目为武器计划筹资。当前材料为摘要，未提供完整分析细节。
来源：Cointelegraph · cointelegraph.com
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OFAC制裁朝鲜IT洗钱网络10人1实体
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）10月28日制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府主导的IT人员欺诈活动，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。俄罗斯籍人士Ilya Boykov自2024年起为朝鲜Alis公司兑换约350万美元加密货币；俄罗斯籍人士Vitold Obertas自2025年1月起为朝鲜官员完成近200万美元加密兑换及至少125万美元其他货币交易。被制裁实体FFTDC位于符拉迪沃斯托克、由朝鲜控制，其下6名IT人员自2025年以来累计创收超75万美元。制裁名单列出8个加密地址，TRM称已全部纳入其制裁名单；澳大利亚和欧盟本月也对同一网络作出列名。
最新变化：Chainalysis发布分析，称已追踪朝鲜相关加密货币经Garantex交易所洗现的路径。
影响怎么看
AI 根据来源整理，含条件性分析
可能增加朝鲜IT工作者网络通过俄罗斯中介和交易所套现的合规风险，影响受美国管辖的金融机构与加密服务商，使其需过滤名单所列地址。
- 成立条件：
- 制裁执行依赖相关地址归属准确及受管辖机构落实交易禁令；当前材料未提供链上资金实际冻结或拦截的证据。
- 接着看：
- 名单所列8个加密地址后续是否有资金变动或被冻结的公开记录。
查看依据 · 2 篇报道
- OFAC制裁10名个人和1家实体，打击朝鲜IT工作者计划
TRM Labs · 链上安全与执法研究
The designation lists eight addresses for them, and TRM has added all of them to TRM under sanctions.
- 美财政部制裁10名个人及1家实体，打击朝鲜IT工人加密洗钱网络
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任何受美国法律管辖的金融机构与加密服务商，均被严格禁止与上述被制裁对象展开任何形式的直接或间接交易。
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美国财政部制裁10名个人和1家实体，打击朝鲜IT工作者加密货币洗钱网络
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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜IT工作者项目，通过虚假身份将人员派驻美国企业并攫取工资，为武器项目筹资。财政部称俄罗斯公民Ilya Boykov自2024年以来为朝鲜IT公司Alis兑换350万美元加密货币，Vitold Obertas自2025年1月以来完成近200万美元加密兑换及至少125万美元其他货币交易。制裁名单包含Boykov的2个以太坊和2个Tron地址、Obertas的1个以太坊和3个Tron地址，其中一个以太坊地址同时出现在两人名下。被制裁实体还包括位于符拉迪沃斯托克的First Financial and Technical Development Center，财政部称6名驻俄朝鲜IT工作者自2025年以来已为其创造逾75万美元收入。财政部表示此次行动延续了3月对另一朝鲜IT工作者网络的制裁，澳大利亚和欧盟本月也各自作出列名。
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