OFAC制裁10名个人和1家实体，打击朝鲜IT工作者计划
OFAC Designates Facilitators of North Korean IT Worker Schemes Targeting US Businesses | TRM Labs
内容摘要
10月28日，OFAC制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府运营的IT工作者计划，欺诈美国企业并为大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。其中3名个人涉加密货币，名单列出8个地址，TRM已全部纳入制裁名单；俄罗斯中间人Obertas自2025年1月以来为朝鲜官员完成近200万美元加密货币兑换。新被制裁的First Financial and Technical Development Center及其6名工人自2025年以来创收超75万美元，名单未列其加密地址。
来源：TRM Labs · 链上安全与执法研究 · trmlabs.com
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美财政部制裁朝鲜IT洗钱网络10人1实体
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）10月28日制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府主导的IT人员欺诈活动，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。俄罗斯籍人士Ilya Boykov自2024年起为朝鲜Alis公司兑换约350万美元加密货币；俄罗斯籍人士Vitold Obertas自2025年1月起为朝鲜官员完成近200万美元加密货币兑换。被制裁实体FFTDC位于俄罗斯、由朝鲜控制，其下6名IT人员自2025年以来累计创收超75万美元。TRM Labs称名单列出8个加密地址，FFTDC及其关联工人未列地址。
最新变化：Chainalysis称Obertas相关资金经Garantex等已制裁交易所套现，链上活动可追溯至2023年初。
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美国财政部OFAC制裁10名俄罗斯和朝鲜籍个人及1家实体，打击朝鲜IT工人加密洗钱网络
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美国财政部OFAC于10月28日制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府运营的IT工人计划，为武器项目创收。OFAC称俄罗斯人Obertas自2025年初以来已为朝鲜官员兑换约200万美元加密货币，Chainalysis链上研究显示其关联可追溯至2023年初，资金经已制裁的Garantex等交易所套现。OFAC还指定在俄运营的朝鲜实体FFTDC及其6名IT工人，他们自2025年以来合计创收超75万美元；联合国专家组估计此类项目年收入在2.5亿至6亿美元之间。
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美国财政部制裁 10 名个人及 1 家实体，打击朝鲜 IT 人员欺诈网络
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据美国财政部报道，OFAC 于 10 月 28 日宣布制裁 10 名个人和 1 家实体，理由是其参与朝鲜政府主导的 IT 人员欺诈活动，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。被制裁对象主要位于朝鲜和俄罗斯，包括自 2025 年 1 月以来为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换的俄罗斯中介 Vitold Obertas，以及自 2024 年以来为 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币的俄罗斯公民 Ilya Boykov。被制裁实体 FFTDC 位于俄罗斯、由朝鲜控制，其下 6 名 IT 人员自 2025 年以来累计创收超过 75 万美元，财政部称这些人员使用人工智能工具并通过复杂的加密货币转账进行洗钱。
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美国财政部 OFAC 制裁 10 名个人及 1 家实体，打击朝鲜 IT 工人欺诈与加密洗钱网络
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美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）10月28日宣布制裁 10 名个人和 1 家实体，涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。其中俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币；俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换；被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。
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