美国财政部 OFAC 制裁 10 名个人及 1 家实体，打击朝鲜 IT 工人欺诈与加密洗钱网络
内容摘要
美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）10月28日宣布制裁 10 名个人和 1 家实体，涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。其中俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币；俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换；被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。
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美财政部制裁10人及1实体打击朝鲜IT洗钱网络
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）10月28日宣布制裁10名个人和1家实体，指其参与朝鲜政府主导的IT人员欺诈活动，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收，被制裁对象主要位于朝鲜和俄罗斯。俄罗斯籍人士Ilya Boykov自2024年起为朝鲜Alis公司兑换约350万美元加密货币；俄罗斯籍人士Vitold Obertas自2025年1月起为朝鲜官员完成近200万美元加密货币兑换。被制裁实体FFTDC位于俄罗斯、由朝鲜控制，其下6名IT人员自2025年以来累计创收超75万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似制裁行动。
最新变化：新增财政部对Kim Ki Hyok、Kim Hyo Dong转移加密货币金额及Obertas其他货币交易的披露。
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美国财政部制裁 10 名个人及 1 家实体，打击朝鲜 IT 人员欺诈网络
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据美国财政部报道，OFAC 于 10 月 28 日宣布制裁 10 名个人和 1 家实体，理由是其参与朝鲜政府主导的 IT 人员欺诈活动，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目创收。被制裁对象主要位于朝鲜和俄罗斯，包括自 2025 年 1 月以来为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换的俄罗斯中介 Vitold Obertas，以及自 2024 年以来为 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币的俄罗斯公民 Ilya Boykov。被制裁实体 FFTDC 位于俄罗斯、由朝鲜控制，其下 6 名 IT 人员自 2025 年以来累计创收超过 75 万美元，财政部称这些人员使用人工智能工具并通过复杂的加密货币转账进行洗钱。
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