印度执法局搜查 CoinDCX 与 Delta Exchange 位于班加罗尔的三处场所
原标题
India's Financial Crimes Agency Searches CoinDCX, Delta Exchange Over Offshore Trades
内容摘要
印度执法局依据 FEMA 于 11 月 4 日至 5 日搜查了 CoinDCX 运营方 Neblio Technologies 和 Delta Exchange 运营方 Excelium Technologies 在班加罗尔的三处场所，指其未经授权开展跨境交易，规模达数亿美元。该机构称 CoinDCX 将用户卢比兑换为 USDT，通过一家哥斯达黎加空壳实体的账户并经由 API 在 Binance、KuCoin、Bybit 和 Gate.io 开设对冲仓位，Apple、Google、Tesla 等代币化股票交易实际是在 Hyperliquid 上开立的衍生品头寸。两家交易所均于 11 月 6 日发文称已配合调查，CoinDCX 称交易、存取款正常运营，Delta Exchange 称其业务不涉及任何形式的虚拟数字资产跨境转移。
交易所被指以 USDT 在境外交易所开设对冲仓位完成用户订单，代币化股票实为 Hyperliquid 上的衍生品头寸。
来源：Decrypt · decrypt.co
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印度ED搜查CoinDCX等涉未经授权跨境交易
印度执法局（ED）班加罗尔分区于11月4日至5日依据《外汇管理法》（FEMA 1999）搜查CoinDCX运营方Neblio Technologies与Delta Exchange运营方Excelium Technologies在班加罗尔的3处场所，指两家平台涉嫌未经授权开展跨境交易，规模达数千亿卢比（Decrypt报道为数亿美元）。CoinDCX称ED人员11月4日到访其办公室进行例行问询，公司已配合，平台交易、充值、提现正常运行，并称已在FIU-IND注册；Delta Exchange称其业务不涉及任何形式的虚拟数字资产跨境转移。是否查封资产、是否已提出正式指控尚未披露。
最新变化：ED发布声明披露资金路径，Delta Exchange作出回应。
影响怎么看
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ED的指控若成立，可能影响CoinDCX与Delta Exchange在印度的合规运营与用户信任，具体取决于监管后续认定和处置。
- 成立条件：
- 目前仅为ED指控，尚无最终认定；是否查封资产、是否提出正式指控未披露。
- 接着看：
- ED是否对两家平台提出正式指控或查封资产
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- 印度执法局搜查 CoinDCX 与 Delta Exchange 位于班加罗尔的三处场所
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The searches were carried out on November 4 and 5 under India's Foreign Exchange Management Act (FEMA)
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印度执法局搜查 CoinDCX 与 Delta 场所，指涉未经授权跨境交易
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据 CoinDesk 报道，11 月 12 日消息，印度执法局（ED）突击搜查了加密交易所 CoinDCX 与 Delta 的相关场所，指控两家平台涉嫌未经授权的跨境交易。CoinDCX 称 ED 人员 11 月 4 日到访其班加罗尔办公室进行例行问询，公司已全面配合，并强调已在 FIU-IND 注册、遵守《外汇管理法》及反洗钱义务，平台运行正常；Delta 方面未见公开回应。截至报道时，涉案金额、是否查封资产及是否已提出正式指控均未披露。
核对原文 ↗同一消息ChainCatcher 链捕手 · 中文资讯
印度执法局搜查CoinDCX与Delta Exchange相关场所，指控涉嫌未经授权跨境交易
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ChainCatcher 援引印度执法局消息，ED 班加罗尔分区于 11 月 4 日至 5 日依据《外汇管理法》（FEMA 1999）搜查与 CoinDCX 和 Delta Exchange 相关的 3 处场所。ED 指控两家平台涉嫌大规模未经授权的跨境金融交易，涉及加密代币衍生品及 RWA 代币交易，相关跨境交易规模达数千亿卢比。
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印度执法局搜查CoinDCX与Delta Exchange相关场所，指控涉嫌未经授权跨境交易
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PANews 11月7日援引消息，印度执法局（ED）班加罗尔分区于11月4日至5日依据《外汇管理法》（FEMA 1999）对与CoinDCX和Delta Exchange相关的3处场所进行搜查。ED指控两家平台涉嫌大规模未经授权的跨境金融交易，涉及加密代币衍生品及RWA代币交易，相关跨境交易规模达数千亿卢比。
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印度金融犯罪执法局搜查加密交易所 CoinDCX 与 Delta
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印度金融犯罪执法机构 Enforcement Directorate 搜查了加密交易所 CoinDCX 和 Delta，该机构指控两家交易所存在非法跨境资金流动，违反了印度外汇法。上述内容为媒体转述的指控，目前仅为涉嫌，尚未见最终认定结果。
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CoinDCX 称配合印度执法局问询，平台交易充提正常运行
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CoinDCX 发文表示，印度执法局（ED）人员于 11 月 4 日到访其班加罗尔办公室进行例行问询，公司全力配合并提供所需信息。CoinDCX 称其已在印度金融情报机构（FIU-IND）注册，遵守印度《外汇管理法》并履行客户身份识别、反洗钱及报告义务，平台交易、充值和提现均正常运行。此前消息指印度执法局搜查 CoinDCX、Delta 相关场所，指控其涉嫌未经授权的跨境交易。
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