印度金融犯罪执法局搜查加密交易所 CoinDCX 与 Delta
原标题
India’s financial crimes watchdog raids crypto exchanges CoinDCX and Delta over alleged illegal cross-border trades
内容摘要
印度金融犯罪执法机构 Enforcement Directorate 搜查了加密交易所 CoinDCX 和 Delta，该机构指控两家交易所存在非法跨境资金流动，违反了印度外汇法。上述内容为媒体转述的指控，目前仅为涉嫌，尚未见最终认定结果。
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印度ED搜查CoinDCX等涉未经授权跨境交易
印度执法局（ED）班加罗尔分区于11月4日至5日依据《外汇管理法》（FEMA 1999）搜查CoinDCX运营方Neblio Technologies与Delta Exchange运营方Excelium Technologies在班加罗尔的3处场所，指两家平台涉嫌未经授权开展跨境交易，规模达数千亿卢比（Decrypt报道为数亿美元）。CoinDCX称ED人员11月4日到访其办公室进行例行问询，公司已配合，平台交易、充值、提现正常运行，并称已在FIU-IND注册；Delta Exchange称其业务不涉及任何形式的虚拟数字资产跨境转移。是否查封资产、是否已提出正式指控尚未披露。
最新变化：ED发布声明披露资金路径，Delta Exchange作出回应。
影响怎么看
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ED的指控若成立，可能影响CoinDCX与Delta Exchange在印度的合规运营与用户信任，具体取决于监管后续认定和处置。
- 成立条件：
- 目前仅为ED指控，尚无最终认定；是否查封资产、是否提出正式指控未披露。
- 接着看：
- ED是否对两家平台提出正式指控或查封资产
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- 印度执法局搜查 CoinDCX 与 Delta Exchange 位于班加罗尔的三处场所
Decrypt
The searches were carried out on November 4 and 5 under India's Foreign Exchange Management Act (FEMA)
整理于
相关报道
同一消息的其他来源与事件进展；转载数量不等于独立核验。
同一事件的进展Decrypt
印度执法局搜查 CoinDCX 与 Delta Exchange 位于班加罗尔的三处场所
查看摘要与出处
印度执法局依据 FEMA 于 11 月 4 日至 5 日搜查了 CoinDCX 运营方 Neblio Technologies 和 Delta Exchange 运营方 Excelium Technologies 在班加罗尔的三处场所，指其未经授权开展跨境交易，规模达数亿美元。该机构称 CoinDCX 将用户卢比兑换为 USDT，通过一家哥斯达黎加空壳实体的账户并经由 API 在 Binance、KuCoin、Bybit 和 Gate.io 开设对冲仓位，Apple、Google、Tesla 等代币化股票交易实际是在 Hyperliquid 上开立的衍生品头寸。两家交易所均于 11 月 6 日发文称已配合调查，CoinDCX 称交易、存取款正常运营，Delta Exchange 称其业务不涉及任何形式的虚拟数字资产跨境转移。
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CoinDCX 称配合印度执法局问询，平台交易充提正常运行
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CoinDCX 发文表示，印度执法局（ED）人员于 11 月 4 日到访其班加罗尔办公室进行例行问询，公司全力配合并提供所需信息。CoinDCX 称其已在印度金融情报机构（FIU-IND）注册，遵守印度《外汇管理法》并履行客户身份识别、反洗钱及报告义务，平台交易、充值和提现均正常运行。此前消息指印度执法局搜查 CoinDCX、Delta 相关场所，指控其涉嫌未经授权的跨境交易。
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