意大利警方查获1.1亿欧元黑手党地下钱庄，部分资金经加密货币转移

所属事件

意大利逮捕30人，捣毁涉黑加密洗钱网络

意大利金融警察10月21日在米兰检方指挥下捣毁一个以米兰附近佩罗租车行为掩护的黑手党关联地下银行，30人被采取限制措施（16人羁押、14人软禁），行动延伸至西班牙和瑞士，逾350名警员参与。检方称该网络开具逾1.1亿欧元虚假发票，将约6800万欧元经卢森堡、立陶宛和德国银行转入加密交易所及受控钱包，部分涉及USDT，并处理贩毒所得和线上加密投资诈骗资金。当局扣押约2100万欧元资产，调查仍在进行，指控尚未经审判确认。

最新变化：新增查获约2100万欧元资产、涉事三人姓名、USDT及佣金比例等细节。

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• 同一消息Decrypt2026-10-22 18:45

  意大利警方捣毁黑手党通过加密货币洗钱的秘密银行，逮捕30人并查获约2400万美元资产

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  意大利金融警察（Guardia di Finanza）在米兰反黑手党检察官指挥下，捣毁一家以米兰郊外租车业务为掩护的黑手党地下银行，逮捕30人（16人羁押、14人软禁，含西班牙和瑞士的抓捕），查获约2100万欧元（约2360万美元）现金、银行余额、加密货币、船只、珠宝和奢侈品。检方称该网络开具超过1.1亿欧元虚假发票、将约6800万欧元转移出境，资金经卢森堡、立陶宛和德国银行后通过加密交易所转入其控制的钱包，用于向毒贩支付现金对价，并处理线上加密投资骗局受害者的赃款。

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• 同一消息PANews2026-10-21 19:50

  意大利警方打击涉黑加密洗钱网络，30人被捕，涉案跨境资金约6800万欧元

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  据彭博社报道，意大利米兰检方10月21日表示，当局已逮捕30名涉嫌参与黑手党关联地下银行网络的人员，该网络涉嫌将约6800万欧元转移至境外并利用加密货币洗钱，行动还涉及西班牙和瑞士。调查显示，该网络以米兰附近佩罗的一家汽车租赁企业为据点，涉嫌关联“光荣会”和“克莫拉”，通过空壳公司开具虚假服务发票协助逃税套现，再经银行账户、加密货币交易所及数字钱包转移资金；调查人员还发现该网络涉及超过1.1亿欧元虚假发票，并处理了部分加密投资诈骗所得，部分资金据称用于资助被监禁的黑手党成员。

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• 同一消息深潮 TechFlow · Web3 资讯2026-10-21 19:49

  意大利检方对30名涉黑地下银行网络嫌疑人展开逮捕，涉案约6800万欧元并涉加密洗钱

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  据彭博社报道，意大利当局10月21日对30名涉嫌运营与黑手党有关地下银行网络的人员展开逮捕，米兰检方称该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元并利用加密货币清洗非法资金，行动同时延伸至西班牙，瑞士当局也在寻求拘捕另一名嫌疑人。检方称该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛和德国的银行账户转入涉嫌由该组织控制的数字钱包；调查人员已识别出超过1.1亿欧元的虚假发票，并称该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。

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• 同一消息ChainCatcher 链捕手 · 中文资讯2026-10-21 19:47

  意大利逮捕30名涉黑手党地下银行嫌疑人，涉嫌用加密货币洗钱6800万欧元

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  据彭博社报道，米兰检方称意大利当局对30名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕，该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元并利用加密货币清洗非法资金。行动延伸至西班牙和瑞士，检方称网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛及德国的银行再通过加密交易所进入受该组织控制的数字钱包；调查人员识别出逾1.1亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。

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以下按资产或主题关联，供比较阅读，属于不同消息。

• 同主题资料Bitcoin.com News · 海外资讯2026-10-23 01:00

  美国阿尔伯克基市加密 ATM 禁令生效，违规者面临每日 500 美元罚款

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  美国新墨西哥州阿尔伯克基市的虚拟货币条例（O-26-49）于 10 月 21 日生效，禁止市内运营加密 ATM 及柜台代付虚拟货币交易，机器须在 12 月 5 日前拆除，违规者可能被处以每日 500 美元罚款、吊销营业执照乃至停业。该市 9 月 9 日通过条例、10 月 2 日由市长 Tim Keller 签署；居民仍可合法持有、挖矿并通过交易所和私人钱包转账。市方援引 CFTC 数据称，2025 年加密 ATM 相关诈骗报告损失超过 3.88 亿美元；亚利桑那州的退款要求已帮助 35 名受害者追回 171,332 美元，联邦层面亦有 Stop Crypto ATM Scams Act 提案待议。

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• 同主题资料ChainCatcher 链捕手 · 中文资讯2026-10-23 00:32

  Utexo 开放 Utexo Mint 早期访问，比特币版 USDT 定于 11 月 28 日上线

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  ChainCatcher 消息，比特币生态 USDT 发行方 Utexo 宣布开放 Utexo Mint 早期访问，面向交易所、钱包、做市商、OTC 柜台等有意支持比特币上 USDT 的专业运营方，公开上线时间定于 11 月 28 日。Utexo Mint 是面向经过验证运营方铸造与赎回比特币上 USDT 的专用平台，沙盒环境可测试基于 RGB 的铸造、机密转账与赎回流程。Utexo 称该平台并非由 Tether 拥有或运营，比特币上的 USDT 通过 Tether 的 USDT0 协议由 USDT 支撑；合规方面将监控来源 USDT、检查 AML 评分并与 Crystal Intelligence 合作。推出分两阶段：11 月 28 日 USDT 通过 RGB 在比特币网络公开可用，第二阶段计划于 2027 年第一季度扩展至闪电网络用于支付。

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