意大利警方打击涉黑加密洗钱网络，30人被捕，涉案跨境资金约6800万欧元
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据彭博社报道，意大利米兰检方10月21日表示，当局已逮捕30名涉嫌参与黑手党关联地下银行网络的人员，该网络涉嫌将约6800万欧元转移至境外并利用加密货币洗钱，行动还涉及西班牙和瑞士。调查显示，该网络以米兰附近佩罗的一家汽车租赁企业为据点，涉嫌关联“光荣会”和“克莫拉”，通过空壳公司开具虚假服务发票协助逃税套现，再经银行账户、加密货币交易所及数字钱包转移资金；调查人员还发现该网络涉及超过1.1亿欧元虚假发票，并处理了部分加密投资诈骗所得，部分资金据称用于资助被监禁的黑手党成员。
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意大利逮捕30人，打击涉黑加密洗钱网络
据彭博社报道，意大利米兰检方10月21日表示，当局逮捕30名涉嫌参与黑手党关联地下银行网络的人员，行动同时涉及西班牙执行欧洲逮捕令，瑞士当局另在寻求拘捕一名嫌疑人。该网络以米兰附近佩罗的一家汽车租赁企业为据点，涉嫌关联“光荣会”和“克莫拉”，通过空壳公司开具虚假服务发票协助企业逃税套现，资金经卢森堡、立陶宛和德国的银行账户、再通过加密交易所转入涉嫌由该组织控制的数字钱包，涉嫌将约6800万欧元转移至境外。调查人员还发现该网络涉及超过1.1亿欧元虚假发票，并处理了贩毒所得及部分加密投资诈骗受害者资金，部分资金据称用于资助被监禁的黑手党成员。
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意大利检方对30名涉黑地下银行网络嫌疑人展开逮捕，涉案约6800万欧元并涉加密洗钱
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据彭博社报道，意大利当局10月21日对30名涉嫌运营与黑手党有关地下银行网络的人员展开逮捕，米兰检方称该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元并利用加密货币清洗非法资金，行动同时延伸至西班牙，瑞士当局也在寻求拘捕另一名嫌疑人。检方称该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛和德国的银行账户转入涉嫌由该组织控制的数字钱包；调查人员已识别出超过1.1亿欧元的虚假发票，并称该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。
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意大利逮捕30名涉黑手党地下银行嫌疑人，涉嫌用加密货币洗钱6800万欧元
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据彭博社报道，米兰检方称意大利当局对30名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕，该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元并利用加密货币清洗非法资金。行动延伸至西班牙和瑞士，检方称网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛及德国的银行再通过加密交易所进入受该组织控制的数字钱包；调查人员识别出逾1.1亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。
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