意大利警方捣毁黑手党通过加密货币洗钱的秘密银行，逮捕30人并查获约2400万美元资产
Italy Busts Mafia 'Secret Bank' That Laundered Money Through Crypto, Seizes $24M
内容摘要
意大利金融警察（Guardia di Finanza）在米兰反黑手党检察官指挥下，捣毁一家以米兰郊外租车业务为掩护的黑手党地下银行，逮捕30人（16人羁押、14人软禁，含西班牙和瑞士的抓捕），查获约2100万欧元（约2360万美元）现金、银行余额、加密货币、船只、珠宝和奢侈品。检方称该网络开具超过1.1亿欧元虚假发票、将约6800万欧元转移出境，资金经卢森堡、立陶宛和德国银行后通过加密交易所转入其控制的钱包，用于向毒贩支付现金对价，并处理线上加密投资骗局受害者的赃款。
来源：Decrypt · decrypt.co
打开原文所属事件
意大利逮捕30人，捣毁涉黑加密洗钱网络
意大利米兰检方10月21日称，当局逮捕30名涉嫌运营黑手党关联地下银行网络的人员，行动延伸至西班牙和瑞士。该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛和德国的银行账户转入加密交易所及受控数字钱包，涉嫌向境外转移约6800万欧元；调查人员识别出逾1.1亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。
最新变化：后续报道补充：30人中16人羁押、14人软禁，另查获约2100万欧元资产。
相关报道
同一消息的其他来源与事件进展；转载数量不等于独立核验。
同一消息PANews
意大利警方打击涉黑加密洗钱网络，30人被捕，涉案跨境资金约6800万欧元
查看摘要与出处
据彭博社报道，意大利米兰检方10月21日表示，当局已逮捕30名涉嫌参与黑手党关联地下银行网络的人员，该网络涉嫌将约6800万欧元转移至境外并利用加密货币洗钱，行动还涉及西班牙和瑞士。调查显示，该网络以米兰附近佩罗的一家汽车租赁企业为据点，涉嫌关联“光荣会”和“克莫拉”，通过空壳公司开具虚假服务发票协助逃税套现，再经银行账户、加密货币交易所及数字钱包转移资金；调查人员还发现该网络涉及超过1.1亿欧元虚假发票，并处理了部分加密投资诈骗所得，部分资金据称用于资助被监禁的黑手党成员。
核对原文 ↗同一消息深潮 TechFlow · Web3 资讯
意大利检方对30名涉黑地下银行网络嫌疑人展开逮捕，涉案约6800万欧元并涉加密洗钱
查看摘要与出处
据彭博社报道，意大利当局10月21日对30名涉嫌运营与黑手党有关地下银行网络的人员展开逮捕，米兰检方称该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元并利用加密货币清洗非法资金，行动同时延伸至西班牙，瑞士当局也在寻求拘捕另一名嫌疑人。检方称该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛和德国的银行账户转入涉嫌由该组织控制的数字钱包；调查人员已识别出超过1.1亿欧元的虚假发票，并称该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。
核对原文 ↗同一消息ChainCatcher 链捕手 · 中文资讯
意大利逮捕30名涉黑手党地下银行嫌疑人，涉嫌用加密货币洗钱6800万欧元
查看摘要与出处
据彭博社报道，米兰检方称意大利当局对30名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕，该网络涉嫌向境外转移约6800万欧元并利用加密货币清洗非法资金。行动延伸至西班牙和瑞士，检方称网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，资金经卢森堡、立陶宛及德国的银行再通过加密交易所进入受该组织控制的数字钱包；调查人员识别出逾1.1亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者资金。
核对原文 ↗
以下按资产或主题关联，供比较阅读，属于不同消息。
同主题资料ChainCatcher 链捕手 · 中文资讯
CoinDCX 称旧钱包资金归集流程曾失效，运营损失由平台承担
查看摘要与出处
CoinDCX 就 TQKJQ 钱包链上活动发布说明称，2025 年 7 月安全事件后相关地址已停用，但部分用户仍向旧地址充值，平台原有定期资金归集流程曾于一段时间内失效，问题于今日上午发现并造成部分运营损失，由平台承担。CoinDCX 称相关用户账户仍已入账，客户资产存放于独立冷钱包，当前活跃钱包及用户地址未受影响，交易业务正常运行。此前 ZachXBT 曾质疑该存款地址在安全事件后仍被使用约 10 个月，约 1580 万美元用户存款去向不明。
核对原文 ↗同主题资料深潮 TechFlow · Web3 资讯
法国朗德省发生涉加密货币入室袭击，六旬夫妇被捆绑受伤
查看摘要与出处
据法国媒体报道，10月22日凌晨，3名蒙面人员闯入法国朗德省蒙德马桑市一对六旬夫妇家中，威胁交出加密货币，63岁的丈夫头部受伤，歹徒带走一台笔记本电脑和一部手机。两名受害者自行脱困后报警并送医。警方初步调查认为此案可能与夫妇的儿子从事加密货币行业有关，其子已受警方保护，3名嫌疑人仍在逃，案件由巴约讷司法警察负责调查。
核对原文 ↗同主题资料Cointelegraph
CoinDCX 称 1600 万美元可疑转账源自 2025 年 7 月被攻破钱包，承诺用户无损失
查看摘要与出处
CoinDCX 就约 1600 万美元的可疑链上转账作出回应，称相关资金来自 2025 年 7 月被攻破的钱包，并承诺用户不会因此遭受损失。调查人员表示，这些地址仍与其运营相关联。当前材料为摘要，未提供完整正文。
核对原文 ↗