美国OFAC制裁中文非法市场Xinbi，司法部冻结逾5200万美元加密资产
美国财政部OFAC于9月9日制裁中文非法市场Xinbi Guarantee，司法部Scam Center Strike Force同步行动，冻结并扣押与Xinbi及其供应商网络相关的逾5200万美元加密资产，包括扣押两个钱包约1200万美元、限制另外47个钱包，并授权查封承载其市场的Telegram频道。
推荐理由：原文梳理了制裁、链上追踪与洗钱手法的完整链条，读者可据此理解监管如何定位并切断非法市场资金基础设施。
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第 241–248 条 · 共 248 条Chainalysis Research精选
TRM Labs · 链上安全与执法研究精选 美国OFAC将东南亚非法加密市场Xinbi Guarantee及其开发商列入制裁名单
9月9日，OFAC将中文在线市场Xinbi Guarantee认定为重大跨国犯罪组织，并制裁其核心工具开发商Anwen Technology（XinbiPay/NewPay钱包）和SafeW Technology（SafeW通讯应用）。
推荐理由：梳理了制裁对象、依据及合规影响，可帮助读者理解执法如何延伸到钱包与通讯工具层。
OFAC · 数字货币制裁与地址更新精选 OFAC 更新制裁名单并修订多项常见问题指南
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于近日修订了编号 5、13、51、58、59、74、75、76、77、78 的多项常见问题（FAQ），并发布两条与许可证相关的新 FAQ（1269 和 1270），作为其持续审查已发布指南、确保信息时效的一部分。
推荐理由：列出被制裁实体新增的门罗币与波场地址，可直接用于合规筛查对照。
TRM Labs · 链上安全与执法研究精选 TRM Labs 解读新加坡 MAS 稳定币监管提案对发行方、交易所与银行的影响
MAS 于 9 月 1 日就《支付服务法 2019》修正案发起公众咨询，拟设立专门的稳定币发行牌照，无牌宣称 MAS 监管稳定币或虚假声称受监管将构成刑事犯罪，罚款最高 SGD 250,000，定罪后持续违规每日另罚最高 SGD 25,000。
推荐理由：逐条梳理提案对发行方、交易所和银行的差异化义务，并与MiCA、GENIUS Act等框架横向对比，便于合规团队定位影响。
Chainalysis Research FBI 起诉涉嫌分销含 nitazenes 假药的暗网卖家，链上分析锁定嫌疑人
美国司法部宣布逮捕杰克逊维尔兄弟 Vladislav 和 Stanislav Chernyshov，指控其运营暗网卖家账号 BarbaraWhite 分销含高危合成阿片类药物 nitazenes 的假药，该账号关联美国至少 12 起过量事件、其中 3 人死亡。
Ethereal News · 以太坊专业周报 Ethereal News Weekly #38：Sepolia 测试网 Glamsterdam 升级定档 10 月 6 日
Ethereal News Weekly #38 汇总以太坊生态一周动态：Sepolia 测试网 Glamsterdam 升级目标定于 10 月 6 日，EIP8037 跨帧状态 gas 修复已达成一致，Engine API SSZ 规范已合并；Hegotá 升级（目标 2027）以抗量子为北极星。
Chainalysis Research 美国司法部查获与哈马斯相关加密货币募资网络逾 56 万美元
美国司法部 9 月 1 日宣布查获与哈马斯募资活动相关的逾 56 万美元加密货币，并关闭其部分数字基础设施，共涉及五起相关行动。据司法部称，法院授权 FBI 查收资金并关停哈马斯用于募捐和联系支持者的网站与通信渠道。
Chainalysis Research Chainalysis：2025年全球链上应税加密活动超4570亿美元
Chainalysis 报告预览显示，2025年全球链上潜在应税加密活动超过4570亿美元，其中美国约1126亿美元，北美以1346亿美元居首，欧盟1251亿美元、东亚547亿美元次之。