Chainalysis 分析 OFAC 制裁 Tren de Aragua ATM 盗窃洗钱网络

所属事件

OFAC制裁TdA涉ATM盗刷洗钱网络10个目标

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月30日宣布制裁与Tren de Aragua（TdA）ATM jackpotting（盗刷）计划相关的10个目标，其中包括被指为策划者的Anibal Alexander Canelon Aguirre（化名Prometheus）及其6名同伙，同时指定了属于他们的7个交易所充值地址。Chainalysis随后发布分析，介绍该制裁针对的洗钱网络结构。这是本轮事件目前披露的核心事实，具体涉案金额、资金流向规模等细节在现有报道中尚未给出。

最新变化：Chainalysis发布分析，介绍OFAC对TdA ATM盗刷网络10个目标的制裁。