Chainalysis Research· Chainalysis Team·· 3 小时前精选
Chainalysis 分析 OFAC 制裁 Tren de Aragua ATM 盗窃洗钱网络
OFAC Sanctions Tren de Aragua Fugitive Who Laundered ATM Heists With Crypto
AI 导读
OFAC 于 9 月 30 日制裁与 Tren de Aragua ATM jackpotting 计划相关的 10 个目标，包括被指策划者 Anibal Alexander Canelon Aguirre（化名 Prometheus）及其 6 名同伙，并指定 7 个属于他们的交易所充值地址。
推荐理由
报告把链上分析与制裁执法对应起来，展示了如何从被制裁地址反推共享洗钱基础设施。
来源：Chainalysis Research · chainalysis.com