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OFAC制裁TdA涉ATM盗刷洗钱网络10个目标
1 篇报道1 个报道来源最近报道 · 2026-10-01
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最近报道 ·Chainalysis发布分析，介绍OFAC对TdA ATM盗刷网络10个目标的制裁。
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背景综述 · AI 整理
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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月30日宣布制裁与Tren de Aragua（TdA）ATM jackpotting（盗刷）计划相关的10个目标，其中包括被指为策划者的Anibal Alexander Canelon Aguirre（化名Prometheus）及其6名同伙，同时指定了属于他们的7个交易所充值地址。Chainalysis随后发布分析，介绍该制裁针对的洗钱网络结构。这是本轮事件目前披露的核心事实，具体涉案金额、资金流向规模等细节在现有报道中尚未给出。
综述整理于
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月1日
- Chainalysis Research精选Chainalysis 分析 OFAC 制裁 Tren de Aragua ATM 盗窃洗钱网络
OFAC 于 9 月 30 日制裁与 Tren de Aragua ATM jackpotting 计划相关的 10 个目标，包括被指策划者 Anibal Alexander Canelon Aguirre（化名 Prometheus）及其 6 名同伙，并指定 7 个属于他们的交易所充值地址。