Block 为拟议司法部协议计提 7.64 亿美元 涉银行保密法指控
原标题
Block Books $764 Million for Planned DOJ Deal That Would Defer a Bank Secrecy Act Charge
内容摘要
Block 在11月3日发布的季度SEC文件中，为一项拟议中的司法部暂缓起诉协议计提7.64亿美元，涉及对 Cash App 和 Square 母公司反洗钱控制的调查，该调查始于2023年。10月的原则性协议拟为期三年，涵盖一项违反银行保密法、未维持有效反洗钱项目的指控，三年内完全合规后司法部将申请以有 prejudice 方式撤销指控。协议尚未签署，还需法院批准，文件称最终成本可能超过已计提金额。净支付额约7.64亿美元，低于约9.64亿美元的总金额部分，差额来自此前监管和解的抵扣。该计提比6月底的5.26亿美元增加2.38亿美元。SEC调查已于2026年3月结束且无执法建议；此前 Block 已同意向纽约金融监管机构支付4000万美元，并向48个州监管机构支付8000万美元罚款。
来源：Unchained · 采访与独立报道 · unchainedcrypto.com
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Block拟签延期起诉协议，就反洗钱指控计提7.64亿美元
Block在11月3日发布的季度SEC文件中披露，公司于10月与美国司法部就反洗钱调查达成原则协议，拟通过延期起诉协议解决，并已为此计提7.64亿美元。协议涉及约9.64亿美元总金额，抵扣此前监管和解款项后净支付约7.64亿美元，较6月底的5.26亿美元增加2.38亿美元。协议尚未签署，需法院批准，文件称最终成本可能超过已计提金额。
最新变化：新增文件细节：计提较6月底增2.38亿，SEC调查已结束且无执法建议。
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可能增加Block的现金支出与合规成本，取决于最终协议条款和实际支付时点；已计提7.64亿美元会影响其财报表现。
- 成立条件：
- 协议尚未签署且需法院批准，文件称最终成本可能超过已计提金额；此前监管和解是否计入司法部抵扣，文件未说明。
- 接着看：
- 最终协议是否签署并获法院批准，以及实际支付金额是否超出7.64亿美元计提。
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- Block 为拟议司法部协议计提 7.64 亿美元 涉银行保密法指控
Unchained · 采访与独立报道
No final deal is signed, a court must still approve one, and the filing says the cost could exceed what Block has accrued.
- Block 为拟议司法部协议计提 7.64 亿美元 涉银行保密法指控
Unchained · 采访与独立报道
The filing does not say whether either counts toward the DOJ credit.
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Block 与美国司法部就反洗钱调查达成原则协议，预计支付 7.64 亿美元
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据 Block 向美国证券交易委员会提交的文件披露，公司与美国司法部于 10 月就反洗钱调查达成原则协议，拟通过延期起诉协议解决。司法部将对公司未按《银行保密法》维持有效反洗钱计划的指控延期起诉 3 年，若履行协议义务将申请永久撤销指控。协议预计涉及约 9.64 亿美元总金额，抵扣此前监管和解款项后需支付约 7.64 亿美元。该安排仍需各方达成最终协议并获得法院批准，截至 9 月 30 日 Block 已计提 7.64 亿美元。
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