Tether 用冻结数据回应美国参议员制裁合规质疑
遭美国参议员质疑制裁合规，Tether 用数据反击
内容摘要
深潮 TechFlow 报道，Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在社交平台发文，回应美国参议院常设调查小组此前公布的制裁合规调查报告。Ardoino 称，自 2023 年以来 Tether 对涉案地址的平均冻结时间比 OFAC 等监管部门的正式制裁提前 4 周，并在 99% 的案例中早于 Chainalysis 的官方标记；Tether 称其封堵行动使与伊朗关联的链上稳定币交易量下降 94%，2026 年以来已协助多国执法部门冻结约 5.5 亿美元涉伊资产。此前参议员 Richard Blumenthal 牵头的报告称，被列为制裁或查扣目标的 846 个涉伊钱包中 84% 的交易主要依赖 USDT，并呼吁美司法部与财政部启动深度反洗钱调查。
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Tether CEO回应涉伊报告：冻结早于制裁认定
Tether CEO Paolo Ardoino在X平台回应美国参议院常设调查小组委员会9月28日发布的《Tethered to Terrorism》报告，称自2023年以来Tether冻结涉案地址平均比OFAC和以色列NBCTF正式指定早4周，99%的案例早于Chainalysis标记，并将与伊朗关联的稳定币交易量下降94%归因于这些行动；Tether未公布该降幅的统计区间、基准、地址集或资产范围。报告分析了2021年6月至2026年8月间846个涉伊朗及代理人的钱包，其中84%几乎只用USDT交易。Blumenthal已将调查结果移交美国财政部和司法部。
最新变化：新增报告个案：39个被指定钱包中Tether仅冻结5个，其余34个至2024年3月才关闭。
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Tether CEO 回应参议院报告：称冻结伊朗相关地址平均早于官方制裁四周
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Tether CEO Paolo Ardoino 在 X 上回应参议院一份报告，称自 2023 年起 Tether 冻结伊朗相关地址平均比 OFAC 和 NBCTF 正式指定早四周，且 99% 的情况下早于 Chainalysis 标记，并将伊朗相关稳定币交易量下降 94% 归因于这些行动；但材料指出 Tether 未公布该交易量下降的统计区间、基准、地址集或资产范围。参议院常设调查小组委员会民主党 staff 于 9 月 28 日发布《Tethered to Terrorism》报告，分析了 2021 年 6 月至 2026 年 8 月间 846 个与伊朗及其代理有关联的钱包，其中 84% 几乎只用 USDT 交易；报告举例称 NBCTF 于 2023 年 6 月指定了与 Hezbollah 资助者相关的 39 个钱包，Tether 仅冻结 5 个，其余 34 个直到 2024 年 3 月才关闭，其间超过 3460 万美元 USDT 转出。Tether 另于 9 月 28 日披露 2026 年内已支持冻结近 5.5 亿美元伊朗相关 USDT。参议员 Blumenthal 已将调查结果移交财政部和司法部，考虑是否涉及制裁与银行法违规。
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Tether CEO 称参议员调查忽略了其降低伊朗交易量的积极工作
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Tether CEO Paolo Ardoino 回应称，参议员对该公司稳定币助长伊朗金融活动的指控，忽略了其为降低伊朗交易量所做的积极工作。当前材料未提供具体交易量数据或调查细节。
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Tether CEO回应美参议员报告：涉伊朗稳定币交易量降94%
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PANews 10月20日消息，Tether CEO Paolo Ardoino在X平台发帖称，美国参议员Richard Blumenthal对Tether制裁报告的分析忽略了一点：自2023年以来，Tether平均比美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式认定制裁提前4周冻结相关地址，且99%的情况下在Chainalysis标记相关地址之前就已完成冻结。他表示，Tether的行动使与伊朗相关的稳定币交易量下降94%。此前，Blumenthal于9月28日发布美国参议院常设调查小组委员会报告，称在846个涉伊朗及其代理人的受制裁钱包中，84%几乎只使用USDT交易，并致信美国财政部和司法部要求对Tether展开调查。
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美国参议员致函 Cantor Fitzgerald 要求披露 Tether 合作记录与卢特尼克家族收益
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美国参议员 Richard Blumenthal 致函 Cantor Fitzgerald 董事长 Brandon Lutnick，要求 10 月 23 日前提交与 Tether 的业务关系记录及商务部长 Howard Lutnick 家族获利情况，该函为信息请求而非传票。信中称 Cantor 持有的 Tether 5% 股份从 6 亿美元升至约 100 亿美元，并每年收取数千万美元托管费。
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美参议院调查指USDT成伊朗影子银行流动性渠道，海湾VASP或面临更严合规审查
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据Bitcoin.com报道，美国参议院常设调查小组委员会（PSI）最新调查将稳定币、尤其是USDT列为伊朗影子银行体系的重要流动性渠道，相关发现可能加大海湾合作委员会（GCC）地区持牌虚拟资产服务提供商（VASP）的制裁合规压力。
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美国参议员Blumenthal称Tether的USDT是伊朗规避制裁的超级通道
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参议员Richard Blumenthal发布报告《Tethered to Terrorism》称，在846个与伊朗及其代理相关的被制裁钱包中，84%仅或几乎仅通过Tether的USDT交易。
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