参议院民主党报告称Tether成伊朗规避制裁生命线

Tether CEO Paolo Ardoino 在 X 上回应参议院一份报告，称自 2023 年起 Tether 冻结伊朗相关地址平均比 OFAC 和 NBCTF 正式指定早四周，且 99% 的情况下早于 Chainalysis 标记，并将伊朗相关稳定币交易量下降 94% 归因于这些行动；但材料指出 Tether 未公布该交易量下降的统计区间、基准、地址集或资产范围。参议院常设调查小组委员会民主党 staff 于 9 月 28 日发布《Tethered to Terrorism》报告，分析了 2021 年 6 月至 2026 年 8 月间 846 个与伊朗及其代理有关联的钱包，其中 84% 几乎只用 USDT 交易；报告举例称 NBCTF 于 2023 年 6 月指定了与 Hezbollah 资助者相关的 39 个钱包，Tether 仅冻结 5 个，其余 34 个直到 2024 年 3 月才关闭，其间超过 3460 万美元 USDT 转出。Tether 另于 9 月 28 日披露 2026 年内已支持冻结近 5.5 亿美元伊朗相关 USDT。参议员 Blumenthal 已将调查结果移交财政部和司法部，考虑是否涉及制裁与银行法违规。

深潮 TechFlow 报道，Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在社交平台发文，回应美国参议院常设调查小组此前公布的制裁合规调查报告。Ardoino 称，自 2023 年以来 Tether 对涉案地址的平均冻结时间比 OFAC 等监管部门的正式制裁提前 4 周，并在 99% 的案例中早于 Chainalysis 的官方标记；Tether 称其封堵行动使与伊朗关联的链上稳定币交易量下降 94%，2026 年以来已协助多国执法部门冻结约 5.5 亿美元涉伊资产。此前参议员 Richard Blumenthal 牵头的报告称，被列为制裁或查扣目标的 846 个涉伊钱包中 84% 的交易主要依赖 USDT，并呼吁美司法部与财政部启动深度反洗钱调查。

Tether CEO Paolo Ardoino 回应称，参议员对该公司稳定币助长伊朗金融活动的指控，忽略了其为降低伊朗交易量所做的积极工作。当前材料未提供具体交易量数据或调查细节。

PANews 10月20日消息，Tether CEO Paolo Ardoino在X平台发帖称，美国参议员Richard Blumenthal对Tether制裁报告的分析忽略了一点：自2023年以来，Tether平均比美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式认定制裁提前4周冻结相关地址，且99%的情况下在Chainalysis标记相关地址之前就已完成冻结。他表示，Tether的行动使与伊朗相关的稳定币交易量下降94%。此前，Blumenthal于9月28日发布美国参议院常设调查小组委员会报告，称在846个涉伊朗及其代理人的受制裁钱包中，84%几乎只使用USDT交易，并致信美国财政部和司法部要求对Tether展开调查。

美国参议员 Richard Blumenthal 致函 Cantor Fitzgerald 董事长 Brandon Lutnick，要求 10 月 23 日前提交与 Tether 的业务关系记录及商务部长 Howard Lutnick 家族获利情况，该函为信息请求而非传票。信中称 Cantor 持有的 Tether 5% 股份从 6 亿美元升至约 100 亿美元，并每年收取数千万美元托管费。

2026年10月8日，美国参议员Richard Blumenthal致函Cantor Fitzgerald董事长Brandon Lutnick，要求保存文件并说明该公司与Tether的关系，答复截止日期为10月23日。信函称Cantor所持Tether 5%股权估值已从6亿美元升至约100亿美元，但页面注明这些为参议员提出的指控与估计，并非已得出的结论。

参议员 Richard Blumenthal 以参议院常设调查小组委员会民主党最高成员身份致函 Cantor Fitzgerald 董事长 Brandon Lutnick，要求 10 月 23 日前提供与 Tether 业务关系的记录，函件为信息请求而非传票。信中称 Cantor 持有的 Tether 5% 股权自特朗普重返白宫以来从 6 亿美元升至估计 100 亿美元，商务部长 Howard Lutnick 家族自其上任以来获利超 2.5 亿美元。

美国参议员 Blumenthal 于10月8日致函 Cantor Fitzgerald 董事长 Brandon Lutnick，列出13项请求，要求10月23日前回复，索取其与 Tether 合作以来的收入、持股及托管、制裁与反洗钱监控等记录。信中称 Cantor 持有的 Tether 5% 股份价值已从6亿美元升至估计100亿美元（该估算来自国际调查记者联盟，Tether 未确认），并称其每年从代管 Tether 资产中收取数千万美元。

美国参议院调查小组委员会民主党领袖 Richard Blumenthal 致函 Cantor Fitzgerald 执行长 Brandon Lutnick，要求说明该行与 Tether 的储备保管合作及涉伊朗影子银行、俄罗斯制裁规避的合规措施。信中称 Tether 虽声称运营据点在萨尔瓦多，但大部分资产实际存放在美国、由 Cantor 保管。Cantor Fitzgerald 与 Tether 均未回应置评请求。

美国参议院常设调查小组委员会民主党资深成员 Richard Blumenthal 于 10 月 8 日致函 Cantor Fitzgerald 执行长 Brandon Lutnick，要求说明其与 Tether 的业务关系、美债储备代管细节及反洗钱合规措施。信中指 Cantor 托管并管理 Tether 在美国价值上千亿美元的储备资产，并持有 Tether 数十亿美元股权。

参议员 Richard Blumenthal 致函 Cantor Fitzgerald，要求说明其与 Tether 合作中的银行与制裁合规监控，并披露 Howard Lutnick 家族获利情况，回复期限为 10 月 23 日。信中称 Cantor 持有的 Tether 5% 股权估值自特朗普上台以来从 6 亿美元升至 100 亿美元。

美国参议院常设调查小组委员会首席民主党成员Richard Blumenthal于10月8日致信Cantor Fitzgerald CEO Brandon Lutnick，调查其与稳定币发行商Tether的关系。Blumenthal称Tether大部分资产由Cantor托管，要求说明制裁合规措施及针对Tether被用于伊朗影子银行网络和规避对俄制裁的调查措施。

美国参议员Richard Blumenthal致信Cantor Fitzgerald首席执行官Brandon Lutnick，要求提供该公司与稳定币发行方Tether财务关系的信息。Cantor Fitzgerald在美国持有并管理Tether的储备资产，双方还存在多项其他商业利益。

美国参议院调查小组委员会顶级民主党人 Richard Blumenthal 致信 Cantor Fitzgerald 首席执行官 Brandon Lutnick，要求披露其与稳定币发行商 Tether 的业务关系细节。信中称该公司在美托管并管理 Tether 大部分储备金，Blumenthal 询问其是否借此从涉及伊朗及俄罗斯的非法金融活动中获利。

美国参议院常设调查小组委员会最高民主党人Richard Blumenthal周四致函Cantor Fitzgerald首席执行官Brandon Lutnick，要求说明该公司与稳定币发行方Tether的关系，并质疑其银行与制裁审查措施。信中要求Cantor说明为调查Tether涉嫌被用于非法融资、洗钱所采取的全部步骤。Cantor与Tether均未立即回应置评请求。

据Bitcoin.com报道，美国参议院常设调查小组委员会（PSI）最新调查将稳定币、尤其是USDT列为伊朗影子银行体系的重要流动性渠道，相关发现可能加大海湾合作委员会（GCC）地区持牌虚拟资产服务提供商（VASP）的制裁合规压力。

美国参议院常设调查小组委员会（PSI）报告将稳定币特别是 tether（USDT）指为伊朗影子银行体系的关键流动性通道，可能加大海湾合作委员会（GCC）持牌虚拟资产服务提供商（VASPs）的合规压力。

参议员Richard Blumenthal发布报告《Tethered to Terrorism》称，在846个与伊朗及其代理相关的被制裁钱包中，84%仅或几乎仅通过Tether的USDT交易。

Tether表示2026年已协助当局冻结近5.5亿美元与伊朗关联的USDT，其中4月冻结超3.44亿美元与伊朗中央银行相关。美国参议院常设调查小组委员会民主党调查人员报告称，846个涉伊朗制裁钱包中84%仅或几乎仅使用USDT交易，参议员Richard Blumenthal据此呼吁财政部和司法部调查潜在制裁违规。

美国参议院国土安全与政府事务委员会情报小组委员会的民主党议员发布报告，称美元稳定币Tether是伊朗政府绕过国际制裁的关键工具，在伊朗影子银行网络中充当重要金融生命线。