哥伦比亚加密经纪商因用 USDT 洗钱被判监禁 160 个月
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美国司法部宣布，哥伦比亚加密经纪商 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque 因协助通过 Tether 的 USDT 洗钱贩毒所得并参与向美国进口可卡因的计划，被判处 160 个月监禁。其与另外五人在 2023 年 5 月至 11 月期间通过加密账户网络、空壳公司及美哥之间的资金转移，协助洗钱约 1450 万美元 USDT；法院另下令没收 1475 万美元及其控制的四个地址中的加密货币。
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哥伦比亚加密经纪商因USDT洗钱被判160个月
美国司法部宣布，哥伦比亚加密经纪商Leonardo de Jesus Zuluaga Duque因通过USDT洗钱约1450万美元贩毒所得并参与向美国进口可卡因的计划，被判处160个月监禁，法院另下令没收1475万美元及其控制的四个地址中的加密货币。检方称，2023年5月至11月间，涉案资金在哥伦比亚兑换为USDT，转至美国中间人换成美元，经美国空壳公司流转后回到哥伦比亚企业套现为比索。阿根廷公民Maximilien de Hoop Cartier运营的无牌照加密货币汇款业务被指处理超过4亿美元非法资金，其此前已认罪获刑八年；另有五名共谋者分别被判三至八年。
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哥伦比亚加密经纪商因用USDT洗钱被判160个月监禁
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美国联邦检察官宣布，哥伦比亚加密经纪商Leonardo de Jesus Zuluaga Duque因经手约1450万美元毒品资金洗钱并参与可卡因进口共谋，被判处160个月监禁，并须没收14,751,846美元及名下四个地址关联的加密货币。检方称，2023年5月至11月间，涉案资金在哥伦比亚被兑换为USDT，转至美国中间人换成美元，经美国空壳公司流转后回到哥伦比亚企业套现为比索。阿根廷公民Maximilien de Hoop Cartier运营的无牌照加密货币汇款业务被指处理超过4亿美元非法资金，其此前已认罪获刑八年；另有五名共谋者分别被判三至八年。
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