哥伦比亚加密经纪商因用USDT洗钱被判160个月监禁
Stablecoin Laundering Network Lands Colombian Crypto Broker in Prison
内容摘要
美国联邦检察官宣布，哥伦比亚加密经纪商Leonardo de Jesus Zuluaga Duque因经手约1450万美元毒品资金洗钱并参与可卡因进口共谋，被判处160个月监禁，并须没收14,751,846美元及名下四个地址关联的加密货币。检方称，2023年5月至11月间，涉案资金在哥伦比亚被兑换为USDT，转至美国中间人换成美元，经美国空壳公司流转后回到哥伦比亚企业套现为比索。阿根廷公民Maximilien de Hoop Cartier运营的无牌照加密货币汇款业务被指处理超过4亿美元非法资金，其此前已认罪获刑八年；另有五名共谋者分别被判三至八年。
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哥伦比亚加密经纪商因USDT洗钱被判160个月监禁
美国联邦检察官宣布，哥伦比亚加密经纪商Leonardo de Jesus Zuluaga Duque因经手约1450万美元毒品资金洗钱并参与可卡因进口共谋，被判处160个月监禁，须没收14,751,846美元及名下四个地址关联的加密货币，并接受五年监管释放。检方称，2023年5月至11月间，涉案资金在哥伦比亚被兑换为USDT，转至美国中间人换成美元，经美国空壳公司流转后回到哥伦比亚企业套现为比索。阿根廷公民Maximilien de Hoop Cartier运营的无牌照加密货币汇款业务被指处理超过4亿美元非法资金，其此前已认罪获刑八年；另有五名共谋者分别被判三至八年。
最新变化：首次报道判决结果：160个月监禁、1475万美元没收及资金路径。
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原生 USDC 与桥接 USDC 有什么区别？先核对发行与兑付路径
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Securitize 与 Anchorage Digital 合作直接发行和赎回稳定币
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