泰国警方逮捕涉嫌经手7400万美元加密洗钱的中国籍嫌疑人
Thai Police Bust Chinese Boss Behind $74M Crypto Laundering Ring
内容摘要
泰国移民警方宣布逮捕中国籍嫌疑人 Wu Chaoshuai，其被指控为跨国犯罪组织管理加密货币洗钱网络，经手交易超过7400万美元，管理133个账户。Wu 于2019年12月持旅游签证入境泰国，签证过期三年多后藏身于曼谷 Ramkhamhaeng 区一处豪宅被捕，此前通过频繁更换住所、改装车辆颜色、使用假车牌和伪造文件逃避追踪。泰国警方将就其签证过期滞留提出指控，并与中国当局协调引渡。
来源：Bitcoin.com News · 海外资讯 · news.bitcoin.com
打开原文所属事件
中国籍男子涉7400万美元加密洗钱在曼谷被捕
泰国移民警方在曼谷逮捕37岁中国籍男子Wu Chaoshuai，其被中国当局通缉，涉嫌为跨国犯罪组织管理加密货币洗钱网络。警方称其管理133个账户、经手交易超7400万美元（早先报道称该网络交易额超5亿元人民币，约合7500万美元），并雇人开设银行和交易所账户以掩盖非法资金流转。他2019年12月持旅游签证入境泰国，签证过期三年多，期间频繁更换住所、改装车辆颜色、使用假车牌和伪造文件逃避追踪，最终在曼谷Ramkhamhaeng区（早先报道称Saphan Sung区）一处豪宅被捕。泰方将就逾期滞留提出指控，并与中国当局协调引渡。
最新变化：新报道披露嫌疑人姓名Wu Chaoshuai、入境时间及被捕地点为Ramkhamhaeng区，与早先报道的Saphan Sung区不一致。
相关报道
同一消息的其他来源与事件进展；转载数量不等于独立核验。
同一事件的进展Cointelegraph
曼谷逮捕涉5亿元洗钱网络的中国籍嫌疑人
查看摘要与出处
泰国警方在曼谷逮捕一名37岁中国籍男子，其被中国通缉，涉嫌参与国际犯罪网络与洗钱。据泰媒 Khaosod English 报道，调查人员称该网络经手交易额超5亿元人民币（7500万美元），嫌疑人涉为犯罪团伙进行加密货币与外汇兑换，涉及133个以上账户。其泰国签证已过期三年多，将先在泰国受审，随后被协调移交中国。
核对原文 ↗
以下按资产或主题关联，供比较阅读，属于不同消息。
同主题资料PANews
BTC跌破81000美元，日内下跌0.26%
同主题资料Bitcoin.com News · 海外资讯
Hyperliquid 上一笔 9787 万美元比特币多头距清算价仅 1.59%
查看摘要与出处
据 hyperbot.network 数据，一名 Hyperliquid 交易者持有 1,205.30865 BTC、约 9787 万美元的比特币多头，采用 40 倍逐仓杠杆，估算清算价为 79,828 美元。10 月 18 日 12:25 EDT，Bitstamp 上比特币报约 81,117 美元，距清算线约 1,289 美元、仅 1.59%。该账户权益约 291 万美元，有效杠杆 34.33 倍，可用保证金已降至零；七日累计亏损 9,779,348.87 美元，3,763 笔交易胜率 16.67%，100% 做多。原文指出 9787 万美元为杠杆敞口而非交易者自有本金，实际清算取决于 Hyperliquid 的标记价格与保证金计算，且可能分批执行。
核对原文 ↗同主题资料CoinDesk
VIX 飙升与比特币走势显示周五恐慌或在周一消退
同主题资料Bitcoin.com News · 海外资讯
Bitcoin 面临 10 项考验，5 大催化剂维持 10 万美元预期
查看摘要与出处
Bitcoin 于 10 月 18 日在 81,000 美元附近交易，过去 7 天下跌约 1.3% 至 2.2%，10 月 19-25 日面临 10 项市场考验，其中 80,000 美元支撑位至关重要。美国现货 Bitcoin ETF 10 月中旬前净流出约 6.17 亿美元，而 5 项潜在催化剂（包括 ETF 资金回流、美联储转鸽、监管明朗化、Strategy 持仓约 848,250 BTC 及国债流动性支持）可能推动其重返 10 万美元。
核对原文 ↗同主题资料PANews
Mt. Gox前CEO Mark Karpelès宣布开发检测Ledger间谍植入物的低成本设备
查看摘要与出处
Mt. Gox前CEO Mark Karpelès在X平台发文宣布，正在开发一种低成本、易于使用的设备，可在不拆开硬件钱包的情况下检测其是否存在间谍植入物。他计划公开该设备的PCB设计和规格，以便任何人都能自行制作。
核对原文 ↗