曼谷逮捕涉5亿元洗钱网络的中国籍嫌疑人
Chinese suspect in $75M international crime network arrested in Bangkok
内容摘要
泰国警方在曼谷逮捕一名37岁中国籍男子，其被中国通缉，涉嫌参与国际犯罪网络与洗钱。据泰媒 Khaosod English 报道，调查人员称该网络经手交易额超5亿元人民币（7500万美元），嫌疑人涉为犯罪团伙进行加密货币与外汇兑换，涉及133个以上账户。其泰国签证已过期三年多，将先在泰国受审，随后被协调移交中国。
来源：Cointelegraph · cointelegraph.com
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中国籍嫌犯涉5亿元跨国洗钱在曼谷被捕
泰国移民警察在曼谷Saphan Sung区一处豪宅逮捕一名37岁中国籍男子，其因涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱被中国当局通缉。调查人员称，该网络经手交易逾5亿元人民币（约24.85亿泰铢，Cointelegraph折算为7500万美元），嫌疑人通过133个以上账户为犯罪集团处理加密货币和外币兑换，并涉嫌为网络成员安排签证。为逃避抓捕，他使用伪造文件登记住所、更换车牌并将车辆改色。其居留许可已逾期约三年零八个月，被控违反《移民法》第81条逾期滞留，将在泰完成法律程序后与中方协调遣返以执行通缉令。
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泰国警方在曼谷逮捕涉跨国洗钱的中国籍男子，涉资超5亿元人民币
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据 Khaosod English 报道，泰国移民警察 10 月 17 日在曼谷 Saphan Sung 区一处豪宅内逮捕一名 37 岁中国籍男子，其被中国当局通缉，涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱。调查人员称该网络处理交易金额超 5 亿元人民币（约 24.85 亿泰铢），嫌疑人通过超 133 个账户为多个犯罪团伙办理加密货币和外币兑换，并涉嫌安排签证。该男子在泰居留许可已过期约 3 年 8 个月，被以非法逾期居留罪名起诉，泰方将先完成法律程序再与中方协调遣返。
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一中国籍嫌疑人涉跨国洗钱5亿元 在曼谷落网
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泰国移民警察在曼谷Saphan Sung区一处豪宅逮捕一名37岁中国籍男子，其因涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱被中国当局通缉。调查人员称，该网络经手交易逾5亿元人民币（约24.85亿泰铢），嫌疑人通过133个以上账户为犯罪集团处理加密货币和外币兑换，并涉嫌安排签证。其居留许可已逾期约三年零八个月，被控违反《移民法》第81条，将在泰接受法律程序后被遣返中国。
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泰国警方在曼谷逮捕涉嫌洗钱及加密交易的中国通缉犯
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泰国移民警警近日在曼谷逮捕一名 37 岁中国籍男子，该男子因涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱被中国警方通缉。据泰国媒体 Khaosod English 报道，警方称该犯罪网络交易金额超过 5 亿元人民币（约 24.85 亿泰铢），嫌疑人涉嫌通过超过 133 个账户处理加密货币及外汇兑换交易。嫌疑人最终在曼谷一处豪宅内落网，泰国当局将依法处理其逾期居留问题并协调将其遣返回中国接受调查。
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