哥伦比亚与美国联合逮捕八名涉加密货币洗钱嫌疑人
Colombian Police Dismantle $42M Crypto Drug Laundering Ring
内容摘要
哥伦比亚总检察长办公室周三宣布，与美国情报部门协调逮捕八名涉嫌利用加密货币为贩毒集团洗钱的嫌疑人，行动在 Cajicá、Maicao、Barranquilla 和 Bogotá 四地展开。美国波多黎各地区法院指控该团伙用存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）掩盖毒资来源；据美国国税局（IRS），Nassim Orfale Vasquez 自 2018 年以来处理了超过 4200 万美元的可疑加密交易，其在纽约南区法院被起诉。哥伦比亚总检察长办公室称被捕者将依哥伦比亚法律进入引渡程序。
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哥伦比亚与美国联合逮捕8名加密洗钱嫌疑人
哥伦比亚总检察长办公室周三宣布，与美国情报部门协调在Cajicá、Maicao、Barranquilla和Bogotá四地逮捕8名涉嫌利用加密货币为贩毒集团洗钱的嫌疑人。美国波多黎各地区法院指控该团伙用存款网络、加密代币和拆分小额交易掩盖毒资来源；据美国国税局，Nassim Orfale Vasquez自2018年以来处理了超过4200万美元的可疑加密交易，其在纽约南区法院被起诉。被捕者将依哥伦比亚法律进入引渡程序。
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