哥伦比亚警方逮捕8名涉加密货币洗钱嫌疑人，涉案超4200万美元
哥伦比亚警方捣毁涉案 4200 万美元加密货币贩毒洗钱团伙
内容摘要
据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三宣布，在与美国情报部门协调下已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员，警方与军方在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大四地同步行动。美国波多黎各联邦地区法院指控该团伙通过存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）掩盖毒资来源；据美国国税局（IRS）称，另一名在巴兰基亚被捕的嫌疑人自 2018 年以来处理了超过 4200 万美元的可疑加密货币交易，当局正调查哥伦比亚沿海地区是否存在规模更大的洗钱组织。
来源：深潮 TechFlow · Web3 资讯 · techflowpost.com
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哥伦比亚与美国联合逮捕8名加密洗钱嫌疑人
哥伦比亚总检察长办公室周三宣布，与美国情报部门协调在Cajicá、Maicao、Barranquilla和Bogotá四地逮捕8名涉嫌利用加密货币为贩毒集团洗钱的嫌疑人。美国波多黎各地区法院指控该团伙用存款网络、加密代币和拆分小额交易掩盖毒资来源；据美国国税局，Nassim Orfale Vasquez自2018年以来处理了超过4200万美元的可疑加密交易，其在纽约南区法院被起诉。被捕者将依哥伦比亚法律进入引渡程序。
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哥伦比亚与美国联合逮捕八名涉加密货币洗钱嫌疑人
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哥伦比亚总检察长办公室周三宣布，与美国情报部门协调逮捕八名涉嫌利用加密货币为贩毒集团洗钱的嫌疑人，行动在 Cajicá、Maicao、Barranquilla 和 Bogotá 四地展开。美国波多黎各地区法院指控该团伙用存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）掩盖毒资来源；据美国国税局（IRS），Nassim Orfale Vasquez 自 2018 年以来处理了超过 4200 万美元的可疑加密交易，其在纽约南区法院被起诉。哥伦比亚总检察长办公室称被捕者将依哥伦比亚法律进入引渡程序。
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