美国OFAC制裁朝鲜IT工作者网络10名个人和1个实体，慢雾披露链上资金关联
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美OFAC制裁朝鲜IT工作者网络，慢雾披露相关链上资金关联
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PANews援引慢雾消息称，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了与朝鲜IT工作者网络相关的10名个人和1个实体。慢雾用MistTrack分析被列出的加密地址发现，OFAC将同一个以太坊地址同时列在Boykov与Obertas名下，Boykov向该地址转移约988万美元，其两个TRON地址向Obertas名下地址合计发送166万USDT；Boykov与Kim Ki Hyok的以太坊地址均向同一Bybit充值地址发送资金，分别为约400万美元和5万DAI。慢雾提示朝鲜IT工作者可能借虚假身份获取公司设备、内部系统和敏感数据，建议企业核实员工身份、监控设备使用并谨慎管理系统访问权限。
来源：PANews · panewslab.com
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OFAC制裁10人1实体，慢雾披露朝鲜IT网络链上资金关联
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慢雾披露OFAC朝鲜IT人员制裁名单相关地址的链上关联
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据慢雾监测，美国财政部制裁的朝鲜 IT 人员网络相关地址之间存在链上关联。OFAC 在 Boykov 和 Obertas 两人名单中列出同一个以太坊地址，Boykov 向该地址转入约 988 万美元；其两个 TRON 地址还向一个被归属于 Obertas 的地址累计转入 166 万枚 USDT。Boykov 与 Kim Ki Hyok 的以太坊地址均曾向同一个 Bybit 充值地址转账，金额分别约为 400 万美元和 5 万枚 DAI。美国财政部于 10 月 28 日宣布制裁与朝鲜 IT 人员网络有关的 10 名个人和 1 个实体。
核对原文 ↗同一事件的进展Cointelegraph
Chainalysis 称追踪到朝鲜通过 Garantex 洗现的加密货币路径
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Chainalysis 发布分析称，已追踪朝鲜相关加密货币经 Garantex 交易所洗现的资金路径。该分析在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁 10 名个人和 1 家实体之后发布，这些被制裁对象被指控协助朝鲜 IT 工人项目为武器计划筹资。当前材料为摘要，未提供完整分析细节。
核对原文 ↗同一事件的进展CoinDesk · RSS分发（FeedBurner）
美国制裁为朝鲜 IT 人员洗钱加密资产的俄罗斯公民
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美国对俄罗斯公民 Ilya Boykov 和 Vitold Obertas 实施制裁，两人被指分别为朝鲜 IT 人员转换约 350 万美元和近 200 万美元的加密资产。指控称其充当加密资产中介协助洗钱，相关说法目前为美方指控。
核对原文 ↗同一事件的进展OFAC · 数字货币制裁与地址更新 · 一手发布
美国财政部OFAC制裁多名涉朝鲜人员及卢旺达国防与金融机构
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美国财政部OFAC近日更新制裁名单，涉及朝鲜相关及刚果民主共和国相关指定，包括多名在俄朝鲜籍个人、俄罗斯公民BOYKOV Ilya Aleksandrovich与OBERTAS Vitold Viktorovich，以及卢旺达国防部和ZIGAMA CREDIT AND SAVINGS SOCIETY。部分被制裁个人附有以太坊（ETH）和波场（TRX）数字货币地址，并标注涉及朝鲜制裁条例第510.201、510.210条的二级制裁风险及第510.214条限制。
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