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找到 199 条 · 更新于 16:14
10月1日周四
  1. Chainalysis Research

    Chainalysis 分析 OFAC 制裁 Tren de Aragua ATM 盗窃洗钱网络

    OFAC 于 9 月 30 日制裁与 Tren de Aragua ATM jackpotting 计划相关的 10 个目标,包括被指策划者 Anibal Alexander Canelon Aguirre(化名 Prometheus)及其 6 名同伙,并指定 7 个属于他们的交易所充值地址。

    推荐理由:报告把链上分析与制裁执法对应起来,展示了如何从被制裁地址反推共享洗钱基础设施。

  2. Rekt 安全事件复盘

    Rekt 复盘 Bitget 3.875 亿美元被盗事件:第三方安全产品漏洞与资金追回困局

    Rekt 复盘 Bitget 遭入侵事件:攻击者利用第三方安全产品零日漏洞获取内部凭证,伪造风控参数并调起钱包提现流程,在约三小时内从 Ethereum 等 EVM 网络、XRP、Zcash 和 TRON 转走 3.875 亿美元,为 DefiLlama 口径下 2026 年迄今最大加密盗窃。

    推荐理由:梳理了攻击路径、资金追踪与冻结比例,读者可据此理解交易所安全事件的追回难度。

9月30日周三
  1. TRM Labs · 链上安全与执法研究

    美国财政部制裁 Tren de Aragua ATM 盗取网络,将七个 TRON 地址列入 SDN 名单

    OFAC 制裁了涉及 Tren de Aragua(TdA)ATM jackpotting 欺诈 scheme 的八名个人和两家墨西哥公司,以及一名涉非法金矿开采的 TdA 头目,并将七个 TRON 地址列入 SDN 名单。

    推荐理由:原文梳理了制裁对象、链上地址流向与合规筛查建议,可帮助理解执法行动如何落到具体地址层面。