RUSI 任务组称加密洗钱是英国在 FATF 评估前的重大风险
英国智库 RUSI 召集的工作组发布报告,称加密资产是英国在2027年 FATF 互评估前的重大风险。伦敦警察局评估英国66%的投资欺诈涉及加密资产,2025年国家风险评估将加密洗钱风险上调为高;而英国强制加密监管制度到2027年10月25日才生效,晚于 FATF 评估人员预计6月的到访。工作组还警告,聚焦可识别加密企业的制度可能把 Tether USDT 等最高风险活动挤出 FCA 监管范围。
英国智库 RUSI 召集的工作组发布报告,称加密资产是英国在2027年 FATF 互评估前的重大风险。伦敦警察局评估英国66%的投资欺诈涉及加密资产,2025年国家风险评估将加密洗钱风险上调为高;而英国强制加密监管制度到2027年10月25日才生效,晚于 FATF 评估人员预计6月的到访。工作组还警告,聚焦可识别加密企业的制度可能把 Tether USDT 等最高风险活动挤出 FCA 监管范围。
据 Cointelegraph 报道,BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 称,对 Coinbase 在美国股票永续合约法律争议中支持 CFTC 感到荣幸,并回忆 BitMEX 于 2016 年推出永续合约时华盛顿反应并不友好。Coinbase 等六家公司周一提交意见书,反对 CMAA 以这些合约应视为证券型掉期为由阻止个股挂钩永续期货交易的请求,法院周二已接受;Hayes 还提到 SEC 据报道周一提交拟议法庭意见书,反对暂停此类合约交易。
据 CNBC 11 月 13 日报道,CFTC 主席 Michael Selig 表示,已看到加密交易所对数字资产监管框架的需求,部分新进入者希望向 CFTC 注册,以避免分别应对各州牌照制度。Selig 称,不少大型加密交易所因提供衍生品已注册,未来可在该框架下提供保证金、杠杆或融资类加密资产交易;未提供此类交易的交易所加入框架是自愿的。CFTC 已于 10 月 5 日就相关框架发布规则制定预先通知征求意见。
据 Bitcoin.com News 报道,巴西民事警察于 11 月 13 日逮捕 42 岁的 Ítalo Francisco Mendes Barbiot,当地媒体称其为“巴西Unabomber”。他涉嫌向圣保罗金融高管及豪华公寓居民寄送数十封死亡威胁信,信中描述用装载炸药和 C4 的无人机发动袭击,并附真实爆炸物,要求向二维码地址支付价值 170 万雷亚尔(近 30 万美元)的比特币。警方通过追踪其邮局行动轨迹及监控中用手机应用支付地铁票的画面确认身份。此次逮捕还牵出另一起类似案件,该案嫌疑人向一家未具名加密交易所高管寄送含蓖麻毒素的信件并索要比特币赎金。Mendes Barbiot 承认对两起事件负责,称因失业和经济窘迫作案;警方称其为“独狼”,正调查是否有受害者支付赎金及是否存在其他关联人员。
据CNBC报道,美国CFTC主席Michael Selig表示,已有加密交易所寻求加入CFTC于10月提出的数字资产新规框架,该框架采取自愿选择加入模式。已在CFTC注册的交易所可在框架下提供保证金、杠杆或融资类加密资产交易,部分新进入者也希望借此联邦注册避免逐州申请牌照。Selig称,在立法前景黯淡之际,监管机构将通过规则制定推进加密监管。
BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 对 Coinbase 在美股永续合约诉讼中支持 CFTC 表示荣幸,称 2016 年 BitMEX 推出永续合约时华盛顿反应冷淡。Coinbase 等六家公司周一提交意见书,反对 CMAA 要求叫停个股永续合约交易的请求,法院周二受理。CMAA 主张此类合约应按证券型掉期监管。据报道称 SEC 周一也提交拟议意见书反对暂停交易,表示正在审查交易所上市规则。11 月 3 日法官 Valerie Caproni 驳回临时限制令请求,但认为 CMAA 关于 CFTC 越权的主张可能成立。
据 CNBC 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Michael Selig 在采访中表示,CFTC 对事件合约拥有专属管辖权,必要时将把相关诉讼推进至最高法院,并阻止各州以无牌经营投注为由起诉受 CFTC 监管的交易所。谈及拟议加密监管框架时,他称多家主要加密交易所因提供永续合约等衍生品已在 CFTC 注册,新规落地后可增加现货交易;部分机构为避免逐一申请 50 个州的牌照也寻求在 CFTC 注册。对未提供保证金、杠杆或融资交易的交易所,该框架采取自愿加入机制。
推荐理由:CFTC 主席称对事件合约有专属管辖权,并解释拟议框架下现货交易与自愿加入机制的安排。
加密 KOL XXAntiWar 在 X 平台发文复盘称,今年最大的两笔亏损均来自 ZEC 空单,两次均主动平仓止损,若继续持仓则可能遭到强平。他表示过去几个月大部分时间在做 ZEC 波段交易,最终净赚约 2 万美元,而今年主要盈利来自逢低买入存储板块股票及 HYPE 波段交易。他提醒合约交易不应硬扛亏损或追加保证金,投入合约账户的资金应做好全部亏损的准备。
巴西民警经调查逮捕42岁的Ítalo Francisco Mendes Barbiot,当地媒体称其为“巴西大学炸弹客”。他向圣保罗金融高管和豪华公寓住户寄送含爆炸物的威胁信,要求支付170万雷亚尔(近30万美元)比特币以免遭无人机爆炸袭击,警方通过邮局包裹轨迹及地铁App支付画面锁定嫌疑人。其被捕还牵出另一起向某未具名加密交易所高管寄送蓖麻毒素索要比特币赎金的案件,嫌疑人承认两案均系其所为,警方仍在调查是否有受害者实际支付赎金。
CFTC 主席 Michael Selig 接受 CNBC 采访时表示,CFTC 对事件合约拥有专属管辖权,必要时将把相关诉讼推进至美国最高法院,并阻止各州以无牌经营博彩为由起诉受 CFTC 监管的交易所。谈及拟议中的加密监管框架,他称多家主要加密交易所已因提供永续合约等衍生品在 CFTC 注册,新规落地后可增加现货交易;部分新进入的机构为避免逐一申请美国 50 个州的牌照也已寻求在 CFTC 注册;对未提供保证金、杠杆或融资交易的交易所,该框架将采取自愿加入机制。
Tyler Warner 在 Decrypt 每日专栏中分析,黄仁勋周四辞去 Nvidia 总裁、CEO 及董事职务,公司未说明原因,CFO Colette Kress 出任临时 CEO,股价一度跌14%后收跌约4%。比特币跌约4%至十二周低点约68,000美元并触及200周均线,ETH 跌约3%跌破2,000美元。他提到局部利好:Binance 称已补足10月29日约63.4亿美元黑客事件影响的资产并发布覆盖44种币的储备证明;美国司法部获法院批准没收其中逾12亿美元。
据彭博社报道,Kraken母公司Payward在股东信中披露,第三季度调整后EBITDA为6000万美元,同比下降67%,环比增长163%;总平台利润4.87亿美元,同比下降12%;平台交易量3530亿美元,同比下降30%;有余额账户数710万个,同比增长37%。公司正拓展代币化股票业务,计划在美国上线链上永续合约但须经监管批准,10月同意收购Saldo Bank,并计划进入预测市场、发行自有代币,未披露具体时间。
据彭博社报道,Kraken 母公司 Payward 第三季度总收益 4.87 亿美元,同比下降 12%、环比增长 12%;调整后 EBITDA 为 6000 万美元,同比下降 67%;总交易量同比下降 30% 至 3530 亿美元,有资金账户数同比增长 37% 至 710 万个。公司正扩展股票代币化业务,10 月达成收购 Saldo Bank 协议,并计划获监管批准后向美国客户提供链上永续合约、进军预测市场并发行自有代币。
据彭博社报道,加密交易所 Kraken 母公司 Payward 三季度利润同比下降 67%,当季收入 6.48 亿美元、同比增长 114%,按 GAAP 总收入减去交易成本计,调整后收益 1.786 亿美元。三季度交易量 5,619 亿美元、同比增长 106%,平台资金账户 520 万个、增长 46%,平台资产 593 亿美元、增长 89%。彭博社称 Payward 正为明年在美国上市做准备;此前有报道称其 IPO 时间可能推迟至 2027 年,公司尚未公布确定时间表。
推荐理由:利润下滑与收入翻倍并存,源于不同统计口径,对比时需区分净利润与调整后收益。
据《耶路撒冷邮报》报道,以色列警方于11月10日逮捕5名嫌疑人,其涉嫌通过WhatsApp群组无牌经营加密货币兑换业务,未向税务机关申报交易,并将加密交易所得伪装成贷款转入银行账户。警方估计受调查活动规模约1600万新谢克尔,案件仍在调查中。
美国司法部11月13日公布打击朝鲜盗币的两项行动:美国政府与民间业者合计冻结币安窃案逾27亿美元资产,其中逾12亿美元取得法院扣押或限制授权,失窃规模据称为逾60亿美元,司法部指控犯案者是FBI称为TraderTraitor的朝鲜军方成员;另一线由加州中区联邦检察署与FBI洛杉矶分局查扣FaceStealer假视讯诈骗的云端基础设施,司法部称该手法过去18个月已造成逾4亿美元加密货币遭窃,FBI并查扣逾900段受害者网路摄影机影片。FBI指攻击者也锁定开源维护者,今年一名每周下载量达数千万次的JavaScript函式库维护者遭入侵后,骇客企图混入恶意相依套件,但及时侦测阻止大规模危害。朝鲜此前否认涉案,金与正批评FBI归因是政治挑衅。
推荐理由:27亿美元冻结中仅逾12亿美元取得法院扣押或限制授权,其余仍处控制阶段,最终没收须经法律程序。
据 Cointelegraph 报道,以色列警方周二在涉案约1600万谢克尔(约500万美元)的洗钱调查中逮捕五人,相关加密交易通过 WhatsApp 群组安排。警方称该团伙无证提供加密服务、未向税务部门报告交易,并利用虚构协议把转入银行账户的加密收益伪装成贷款;搜查中查获钱包、电脑及数万谢克尔现金,五人以涉嫌洗钱、欺诈及无证提供金融资产服务被讯问。
微软365于日本时间13日凌晨发生大规模故障,Outlook、Teams、Copilot出现异常,微软称部分服务器意外不可用导致剩余服务器负载集中,并否认遭网络攻击。据彭博报道,Euronext、纳斯达克、德意志交易所邮件服务受影响,交易员被迫改用电话、WhatsApp和传真,核心交易未中断,13日尚未全面恢复。加密方面,需邮件验证的出金或延迟,Kraken对该确认链接设1小时有效期。
美国司法部披露已查封朝鲜黑客社会工程攻击工具FaceStealer使用的云基础设施,并经法院授权扣押或冻结逾12亿美元币安被盗资产。据披露,10月29日前后朝鲜军方黑客组织TraderTraitor从币安盗取逾60亿美元资产,目前已被冻结逾27亿美元。FaceStealer通过被盗账号发起视频会议,用预录视频和深度伪造视频骗取目标信任,再以虚假故障诱导其安装恶意软件,该攻击在18个月内窃取逾4亿美元,还瞄准开源软件维护者。
推荐理由:攻击链靠预录和深度伪造视频骗取信任,再借虚假故障诱导安装恶意软件,识别视频会议中的伪造画面是防范重点。
BitMart 于 11 月 13 日发布重组进度说明,称已于 11 月 2 日及 12 日与受邀的前 50 大用户完成两场正式协商会议,并按 9 月底公告的指示性时间表启动长篇法律文件编制,作为后续制定受偿选项的依据。官方此前坦承资产负债表缺口主因是 2021 年黑客攻击造成的约 3.195 亿美元历史损失,目标于 2026 年 12 月至 2027 年 1 月间向法院申请批准重组方案。公告未公布受偿比例或重新开放提领时间表,官方同时提醒绝不存在付费加速提领服务。
据美国司法部公告,美国执法部门于 11 月 12 日公布两项针对朝鲜相关加密货币盗窃的行动:查封 FaceStealer 攻击所用云端基础设施;另在 Binance 被盗案中与私营机构合计冻结逾 27 亿美元资产,其中逾 12 亿美元已获法院授权扣押或限制转移。FBI 称,FaceStealer 过去 18 个月造成逾 4 亿美元损失,团伙利用视频会议和深度伪造冒充目标信任的联系人,诱导安装恶意软件,攻击对象也越来越多地瞄准开源开发者。
推荐理由:该团伙以深度伪造影像冒充可信联系人诱导安装恶意软件,攻击对象已扩展到开源开发者。
以色列警方周二逮捕五人,调查约1600万谢克尔(500万美元)通过WhatsApp群组安排的加密交易洗钱案。警方怀疑该团伙无照提供加密服务、未向税务部门申报,并涉嫌用虚构协议把转入银行账户的加密收益伪装成贷款,已查获钱包、电脑和数万谢克尔现金。据以色列税务局10月6日通报,另有两人因涉嫌未申报加密活动被捕,其中一起涉及2019至2021年约1300万美元交易收入。
Odaily 星球日报发布分析文章称,AI 和社会工程推动下,加密攻击从破解私钥转向渗透企业内部权限与供应链,行业安全逻辑正从单点设防转向纵深防御。文章以 Binance 10 月 29 日安全事件为例,指出攻击者通过被篡改的安装程序、虚假招聘和内部 AI 工具逐步渗透钱包签名服务,持续数月;并梳理 Binance 重建内部系统、Coinbase 披露超 99% 客户资产存放冷钱包、Ledger 收紧经销商管理、Trezor 确认 3 台 Trezor Safe 5 存在硬件植入并缩减约 80% 授权经销商网络、发布 2.13.1 固件防护,以及韩国监管要求交易所审视冷钱包比例等回应。文末提出从权限分离、持续验证到非托管钱包控制权等安全体系建议,文中观点含 imToken 的立场。
据多家媒体报道,Kalshi 与 Donald Trump Jr. 双方同意终止其顾问职务。Kalshi 发言人称,其风投公司 1789 Capital 今年夏天大举投资竞争对手 Polymarket,双方认为存在冲突;据 FT 报道,双方8月起开始讨论分手。Trump Jr. 于2025年1月成为 Kalshi 战略顾问,获约30万美元股权,后因新股发行被大幅稀释,期间 Kalshi 估值升至约400亿美元。他仍担任 Polymarket 顾问。此举发生在民主党赢得国会两院一周后,参议员 Elizabeth Warren 预计明年1月执掌参议院银行委员会,已将特朗普家族加密业务和预测市场列为早期监督目标。
据币安公告,币安期货计划将ANTHROPICUSDT Pre-IPO永续合约的预估股份数量从10亿股修订为13,116,075,288股,依据是Anthropic于11月10日提交的S-1/A-2文件。该数字包括发行及同期私募配售后流通在外的各类普通股共13,086,672,593股,以及9月30日后因收购非上市公司和配套发行新增的普通股。调整将在Anthropic正式上市前进行,具体时间另行公告,届时合约更名为ANTUSDT,现有仓位不受影响。
特朗普于11月12日向参议院提交SEC和CFTC各两名委员提名,两党各占一半,是本届政府首次跨党提名这两家机构。SEC方面,民主党人Kristin N. Johnson接替Caroline Crenshaw席位,任期至2029年6月5日,她曾任CFTC委员并在2023年表态DeFi中介平台应纳入监管;共和党人Steven Levine获提名接替Hester Peirce席位,任期至2030年6月5日。CFTC两名被提名人Nathan Anonick和Matthew Rowland均出自参议院农业委员会,并参与过加密市场结构法案Clarity Act相关工作,任期分别至2031年6月19日和2028年4月13日。若四人均获确认,SEC将补足五席中的四席,CFTC为三席。参议院共和党领导层此前将11月20日设为委员会过会期限,民主党明年1月起将接掌参议院。
推荐理由:两名民主党加两名共和党候选人是本届政府首次跨党提名,若获确认SEC将补足五席中的四席、CFTC补足三席。
据币安官方公告,ANTHROPICUSDT 上市前永续合约目前按 10 亿股估算股数报价。因 Anthropic 于 2026 年 11 月 10 日提交 S-1/A-2 文件,币安预计将股数修订为 13,116,075,288 股,其中含发行及同步私募后流通的各类普通股 13,086,672,593 股、收购私营公司新增的 A 类股 561,963 股与 N 类股 848,882 股,以及 Matching Issuance 配套发行的 N 类股 27,991,850 股。具体调整时间和细节将在 IPO 正式上市日前另行公告,此前合约规模不变;调整时合约将更名为 ANTUSDT,更名不影响现有持仓,用户无需平仓或结算。
据 Onchain Lens 报道,一名攻击者今日将 1529 枚 ETH(约 298 万美元)转入一个新钱包,该钱包随后向混币器 Tornado Cash 存入约 270 万美元。Onchain Lens 称该攻击者已持续洗钱数周。
币安据官方公告称,将在 Anthropic 正式上市前公布 ANTHROPICUSDT U 本位 Pre-IPO 永续合约的调整方案,新公告发布前仍以预估的 10 亿股为报价基准。据 Anthropic 提交的 S-1/A-2 文件,预计股份数量将调整为 13,116,075,288 股;该合约标的是 Anthropic, PBC 1 股普通股的价格。
据 Foresight News 报道,11 月 12 日特朗普向参议院提交四名金融监管机构委员提名,SEC 和 CFTC 各有一名共和党、一名民主党人选,均待参议院确认。CFTC 候选人 Nathan Anonick 和 Matthew Rowland 都参与过《CLARITY 法案》相关加密市场结构立法工作;SEC 候选人 Kristin Johnson 曾公开支持 CFTC 对 Opyn、Deridex 和 ZeroEx 三家 DeFi 经营者的执法行动,Steven Levine 曾任 SEC 代理主席副幕僚长,此次拟接替 Hester Peirce 留下的席位。目前 Hester Peirce 于 10 月离开 SEC,CFTC 仅剩主席 Michael Selig 一名委员;即使四人全部获确认,SEC 也只从两人增至四人,CFTC 从一人增至三人,仍未满员。共和党将在明年 1 月失去参议院多数,参议院听证会是观察四人监管意愿的下一个窗口。
推荐理由:即使四人全部获确认,SEC 也只是增至四席,CFTC 增至三席,仍未满员,这一轮主要是增加参与表决的委员而非新政策。
Blur 前端网站已正式关停。据相关爆料,比特币财库公司 Nakamoto 欠 Kraken 约 1.65 亿美元贷款;glassnode 称美国 BTC 需求趋于沉寂,Coinbase 溢价指数自 9 月高点以来持续为负。Arthur Hayes 称将于 11 月 24 日启动 Flop Labs 测试网并开放空投,Arcus DEX 黑客已将约 100 枚 ETH 转入币安。
据 Bybit 官方公告,11 月 13 日,近期有关 Telegram 安卓版漏洞的报道引发安全担忧,设备一旦受到攻击,其他应用也可能面临风险。Bybit 建议用户立即将 Telegram 更新至最新版本,避免打开陌生聊天或与未知机器人互动,不打开可疑链接,仅信任 Bybit 经认证的官方渠道。
据 OnchainLens 监测,11 月 13 日,一名攻击者将 1529 枚 ETH(约合 298 万美元)转至新钱包,随后该钱包向 Tornado Cash 存入累计约 270 万美元。OnchainLens 表示,该攻击者已持续数周通过混币服务转移资金。
Gemini Space Station 在向 SEC 提交的文件中报告,三季度净亏损同比收窄63%至5860万美元,上年同期为1.595亿美元,总营收下降19%至4090万美元。平台交易额45亿美元,同比降73%、环比升18%,公司将其归因于 Zcash 机构交易增加及关联做市商扩大做市,其中约12亿美元即26%的现货成交量来自外部客户与 Gemini 自营做市商的交易。经调整 EBITDA 亏损1160万美元,较二季度7400万美元改善;据 Unchained 计算,若剔除加密持仓及关联方加密贷款估值变动带来的2570万美元收益(二季度为损失2500万美元,摆动5080万美元),三季度经调整亏损约3730万美元,环比改善幅度明显缩小。标准会计口径下经营亏损扩大至7900万美元。信用卡营收增长82%至1550万美元,撇账升至1150万美元;现金及等价物降至1.941亿美元。财报仅提及2月退出英国、欧盟其他欧洲司法辖区及澳大利亚并裁员约四分之一的计划,未提及 CoinDesk 当日首先报道的以不足1000万美元向稳定币支付公司 KAST 出售其英国和欧盟业务。
Odaily星球日报作者Wenser推演民主党赢得国会多数后可能承压的板块,认为AI数据中心及云厂商、能源股、加密概念股将首当其冲。高盛预估民主党上台后可能收紧数据中心建设规则的州约占美国规划产能的45%,英伟达(NVDA)等芯片商及CoreWeave等矿企转型公司或面临项目延迟;CLARITY法案也可能停摆,Coinbase(COIN)、Strategy(MSTR)等加密概念股将迎利空。文章同时提示消费、医疗、国防板块或有相对利好,内容不构成投资建议。
美国司法部表示,已获法院授权扣押或限制朝鲜黑客从 Binance 窃取的超过 12 亿美元加密资产。司法部称朝鲜军方单位 TraderTraitor 于 10 月 29 日前后窃取超过 60 亿美元虚拟资产,政府与私营部门已冻结超过 27 亿美元,这 12 亿美元包含在冻结总额内;黑客仍在通过桥、混币器和交易所转移资金。同一公告还披露 FBI 摧毁了 FaceStealer 骗局的云基础设施,FBI 将该骗局与过去 18 个月超过 4 亿美元的盗窃相关联。
推荐理由:被冻结的27亿美元中,DOJ仅对其中12亿美元取得扣押或限制的法院授权,其余仍待处置。
Bybit 事件市场 ByPick 第二季于 11 月 13 日上线,用户可用积分参与加密、体育、财经等事件预测,通过赛季总榜及周榜获得奖励,奖励池最高可达 100,000 USDT。本期新增预测周榜,排名仅统计成功预测所得积分,不纳入交易、签到等其他积分来源。
印度加密交易所 Unocoin 称,其存取款服务继续暂停,以调查与托管方 BitGo 钱包相关的可疑转账。Unocoin 表示,BitGo 已于11月6日应其要求冻结企业账户且冻结正常生效,问题交易是在 BitGo 平台外签名并广播的,疑似与多签钱包的恢复功能被滥用有关,目前尚未确认转账如何发生或是否有数字资产损失。交易所此前披露其服务器被入侵,未公布恢复服务的时间。
据 Unocoin 官方博客消息,托管方 BitGo 确认已按其要求于 11 月 6 日冻结企业账户且冻结有效,但此前发现的异常转出交易是在链上被外部签名并广播,并未经由 BitGo 平台。Unocoin 称,BitGo 多签钱包中用于 BitGo 不可用时动用资金的备份机制似乎已遭利用,公司正调查是否造成加密资产损失及信息泄露,平台服务仍在暂停中。
Bybit 今日新增 Orochi Network(OROCHIUSDT)和 MEET48(IDOLUSDT)两个永续合约,均已在创新区上线。其中 OROCHIUSDT 最高支持 50 倍杠杆,IDOLUSDT 最高支持 20 倍杠杆。