以色列警方逮捕五人，涉约1600万谢克尔加密交易洗钱调查
原标题
Israeli police arrest five in $5M WhatsApp crypto trading probe
内容摘要
以色列警方周二逮捕五人，调查约1600万谢克尔（500万美元）通过WhatsApp群组安排的加密交易洗钱案。警方怀疑该团伙无照提供加密服务、未向税务部门申报，并涉嫌用虚构协议把转入银行账户的加密收益伪装成贷款，已查获钱包、电脑和数万谢克尔现金。据以色列税务局10月6日通报，另有两人因涉嫌未申报加密活动被捕，其中一起涉及2019至2021年约1300万美元交易收入。
来源：Cointelegraph · cointelegraph.com
打开原文所属事件
以色列警方逮捕5人涉WhatsApp加密洗钱
以色列警方于11月10日逮捕5名嫌疑人，拉哈夫433经济犯罪打击部门调查其涉嫌通过WhatsApp群组无牌经营加密货币兑换业务，涉案规模约1600万新谢克尔（约500万美元）。警方称该团伙未向税务机关申报交易，并利用虚构协议将转入银行账户的加密收益伪装成贷款；搜查中查获钱包、电脑及数万谢克尔现金，五人以涉嫌洗钱、欺诈及无证提供金融资产服务被讯问，案件仍在调查中。据以色列税务局10月6日通报，另有两人因涉嫌未申报加密活动被捕，其中一起涉及2019至2021年约1300万美元交易收入。
最新变化：新报道补充逮捕日期为11月10日，并称案件仍在调查中。
相关报道
同一消息的其他来源与事件进展；转载数量不等于独立核验。
同一消息PANews
以色列警方逮捕5名涉嫌无牌经营加密兑换的嫌疑人
查看摘要与出处
据《耶路撒冷邮报》报道，以色列警方于11月10日逮捕5名嫌疑人，其涉嫌通过WhatsApp群组无牌经营加密货币兑换业务，未向税务机关申报交易，并将加密交易所得伪装成贷款转入银行账户。警方估计受调查活动规模约1600万新谢克尔，案件仍在调查中。
核对原文 ↗同一消息深潮 TechFlow · Web3 资讯
以色列警方逮捕五人，涉500万美元加密洗钱调查
查看摘要与出处
据 Cointelegraph 报道，以色列警方周二在涉案约1600万谢克尔（约500万美元）的洗钱调查中逮捕五人，相关加密交易通过 WhatsApp 群组安排。警方称该团伙无证提供加密服务、未向税务部门报告交易，并利用虚构协议把转入银行账户的加密收益伪装成贷款；搜查中查获钱包、电脑及数万谢克尔现金，五人以涉嫌洗钱、欺诈及无证提供金融资产服务被讯问。
核对原文 ↗