Bithumb 起诉韩国 FIU：4.5 万笔微额转账与 6 个月停业处罚争议开庭
Bithumb 起诉韩国监管机构：4.5 万笔小额转账引发半年停业处罚，旅行规则执行边界成争议焦点
内容摘要
10 月 22 日，首尔行政法院就 Bithumb 起诉韩国金融情报分析院（FIU）举行首次审理。FIU 指控 Bithumb 在 2022 年 8 月至 2025 年 4 月向 18 家未申报境外机构完成 45,772 笔转账，并据此限制新客户向外部转移资产六个月。Bithumb 称涉案转账全部低于 100 万韩元（约合 720 美元）的旅行规则强制门槛，该区间违规记录为零；平台援引 Chainalysis 数据称，无法确认归属的地址中仅约 2% 后被 FIU 认定为未申报机构充值地址，全部阻断将误伤 98% 正常交易。双方后续将围绕转账技术归因与行政裁量继续质证。
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Bithumb就FIU处罚在首尔行政法院首次开庭抗辩
首尔行政法院第二庭10月22日就Bithumb与韩国金融情报分析院（FIU）的行政诉讼举行首次庭审。FIU认定Bithumb在2022年8月28日至2025年4月3日期间与18家未申报加密资产经营者发生45,772笔转账，并作出含限制新客户向外部转移加密资产六个月的部分停业处分。Bithumb抗辩称，100万韩元及以上转账适用旅行规则，该区间违规转出为零笔；不足100万韩元转账当时不适用旅行规则，平台无法律依据要求客户提供接收交易所信息。
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Bithumb行政诉讼首次开庭，称不足100万韩元转账存在监管空白
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据韩国媒体Digital Asset报道，首尔行政法院第二庭10月22日就Bithumb与韩国金融情报分析院（FIU）的行政诉讼举行首次庭审。FIU认定Bithumb在2022年8月28日至2025年4月3日期间与18家未申报加密资产经营者发生45,772笔转账，并作出含限制新客户向外部转移加密资产六个月的部分停业处分。Bithumb在庭上称，100万韩元及以上转账适用旅行规则，该区间违规转出为零笔；不足100万韩元的转账当时不适用旅行规则，平台无法律依据要求客户提供接收交易所信息。Bithumb还表示接入Chainalysis API后，无法确认的地址中仅约2%事后被认定为未申报经营者，若全部阻断其余98%的正常交易会被牵连，并认为六个月处分过重、等同于禁止获取新客户，同时质疑FIU认定海外经营者的标准及处分依据的施行令是否超出上位法授权。
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