中国籍男子 Zheng Zhao 从荷兰被引渡至美国，涉嫌柬埔寨加密投资诈骗
一名中国籍男子因涉嫌加密诈骗被引渡至美国，涉案金额超 3690 万美元
内容摘要
据美国司法部公告，44 岁中国籍男子 Zheng Zhao 因涉嫌参与柬埔寨诈骗园区的跨国加密货币投资诈骗，已从荷兰被引渡至美国，并于当地时间 10 月 23 日首次出庭，案件涉及 174 名已确认的美国受害者。法院文件显示，团伙通过虚假加密货币交易网站诱导投资，其中超 3690 万美元受害者资金转入巴哈马 Deltec Bank 账户，兑换为 USDT 后转至柬埔寨钱包；该案已有 8 名共犯认罪，Zheng Zhao 正式提审定于 11 月 30 日，若罪名成立最高面临 20 年联邦监禁。
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Zheng Zhao被引渡至美受审 涉柬埔寨加密骗局洗钱
美国司法部宣布，44岁中国籍男子Zheng Zhao从荷兰被引渡至加州中区法院提审，被控参与从柬埔寨诈骗窝点针对美国公民的加密投资骗局洗钱，已识别174名美国受害者。起诉书指称，超过3690万美元受害者资金从美国银行账户转入巴哈马Deltec Bank单一账户，兑换为USDT后转入柬埔寨控制的数字资产钱包。Zheng Zhao于2025年8月被控洗钱共谋罪，若罪成最高可判20年监禁；另有8名同谋已认罪。Zheng Zhao已被下令拘留，正式提审定于11月30日在洛杉矶联邦地区法院进行。
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一名中国公民因涉嫌参与针对美国公民的加密货币诈骗案被引渡至美国
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据美国司法部公告，一名中国公民因涉嫌参与针对美国公民、涉案金额达数百万美元的加密货币投资诈骗案，从荷兰被引渡至美国并首次出庭，已被下令拘留。该诈骗阴谋由位于柬埔寨境内的诈骗窝点实施，受害者包括174名已确认身份的美国公民，正式提审定于11月30日在美国洛杉矶市中心的联邦地区法院进行。
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美国司法部：中国籍嫌疑人Zheng Zhao从荷兰被引渡，涉柬埔寨加密投资骗局洗钱指控
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美国司法部宣布，44岁中国籍男子Zheng Zhao从荷兰被引渡至加州中区法院提审，被控参与从柬埔寨诈骗窝点针对美国公民的国际加密投资骗局，共识别出174名美国受害者。起诉书指称，同谋通过社交平台、电话和婚恋网站接触受害者，用仿冒交易平台诱骗转账并谎称投资增值，超过3690万美元受害者资金从美国银行账户转入巴哈马Deltec Bank单一账户，被兑换为Tether（USDT）后转入柬埔寨控制的数字资产钱包，再分发给区域各诈骗窝点头目。Zheng Zhao于2025年8月被控洗钱共谋罪，若罪成最高可判20年监禁；另有8名同谋已认罪，其中ShengSheng He和Jingliang Su因无牌经营汇款业务共谋分别被判51个月和46个月监禁。
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美国参议员 Blumenthal 调查 Tether 向 Nxum 支付 630 万美元
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据 Bitcoin.com 报道，美国民主党参议员 Richard Blumenthal 正调查稳定币发行商 Tether 与特朗普政府前加密顾问 Bo Hines 关联咨询公司 Nxum 之间的资金往来，涉及金额约 630 万美元，关注潜在利益冲突及违反联邦道德和游说法规的问题。《华尔街日报》此前报道，Tether 于 2025 年 5 月同意每月向 Nxum 支付 41.5 万美元用于战略传播、游说及公关，当时 Bo Hines 任白宫数字资产顾问委员会执行主任并持有 Nxum 三分之一股权；Blumenthal 质疑其在推动《GENIUS Act》期间可能存在利益关系，并要求双方在 11 月 6 日前提交合同、加密货币支付记录及通信资料。目前相关指控尚未得到司法认定，Hines 否认在政府任职期间知悉或参与相关交易。
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