ZachXBT 称 FinCEN 指控 MEXC 的 160 亿美元非法交易金额可能被高估
内容摘要
ChainCatcher 援引链上侦探 ZachXBT 的发文称，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）所指 MEXC 涉及的 160 亿美元非法交易金额可能被高估。他表示 MEXC 以往的反洗钱和客户身份验证政策较为宽松，但希望看到相关数据、涉嫌非法交易金额占总交易量的比例及与其他交易所的对比。他还质疑一些在美国几乎没有业务的离岸交易所为何迅速切断 MEXC 用户转移资产的渠道，以及这些措施究竟保护了谁。
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FinCEN令美金融机构停办MEXC转账，币安OKX收紧风控
美国财政部FinCEN于11月6日下令，要求受覆盖的美国金融机构停止办理涉及MEXC Global的资金转移，命令在《联邦公报》刊登30天后生效，无预设终止日期。FinCEN估计2021年5月至2026年5月MEXC促成至少167亿美元涉制裁规避、网络犯罪的资金流动。币安随后宣布停止处理名单内13个MEXC系实体的转账，来自这些实体的充值将被暂时扣留并接受合规审查；OKX亦警告用户不要向MEXC转账。MEXC称平台运营正常，正审查命令并已启动独立反洗钱审查。
最新变化：ZachXBT质疑FinCEN的160亿美元指控可能被高估，要求公开数据与同业对比。
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ZachXBT 质疑 FinCEN 对 MEXC 160 亿美元非法资金指控被夸大
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PANews 11月10日消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 发文称，FinCEN 指控 MEXC 涉及 160 亿美元非法资金的金额似乎被夸大，要求公开数据和同业对比。他承认 MEXC 的 AML/KYC 政策一向宽松，但表示在币安、Coinbase、Bybit、OKX、Kraken 等任何大型 CEX 上都能标记出数亿至数十亿美元的非法活动，并质疑多家离岸 CEX 立即切断 MEXC 用户转账、政府对 HTX 和 MEXC 采取措施有越权之嫌。MEXC CEO Vugar Usi 称已通过美国律所与 FinCEN 建立沟通，FinCEN 周一确认收到书面请求，平台充提和交易运行正常。
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Binance 拒绝用户向 MEXC 地址转账并审查相关交易
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据 BeInCrypto 报道，FinCEN 将 MEXC 列为主要洗钱关注对象后，Binance 加强合规措施，立即拒绝用户向 MEXC 地址转账，并称用户不应通过其平台向 MEXC 及关联实体收发资金，涉及这些实体的直接或间接交易将接受进一步审查，相关资金和账户可能在审查期间被临时限制。此前 FinCEN 指控 MEXC 处理了至少 160 亿美元与非法活动有关的资金，链上调查员 ZachXBT 质疑该数字可能被高估，希望查看相关数据和比较依据。
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MEXC 称已与 FinCEN 建立沟通，充值提现及交易服务正常运行
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MEXC 相关负责人 Vugar Usi 于 11 月 10 日在 X 平台称，MEXC 已在美国律师事务所协助下与 FinCEN 建立沟通，FinCEN 已确认收到其提交的书面请求，平台充值、提现及交易功能均正常运行。此前 FinCEN 下令切断 MEXC 与美国金融体系的联系，并指控 MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间处理至少 160 亿美元涉及制裁规避、网络犯罪等相关资金，涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯相关实体。
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曼昆律所刘红林分析美国监管与资本系统性收编全球加密交易所
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曼昆律所刘红林撰文分析美国正通过执法与资本双路径整合全球离岸加密交易所。11 月 6 日 FinCEN 发布命令，禁止美国金融机构办理涉及 MEXC 的资金转移，认定其在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月处理至少 160 亿美元与规避制裁、网络犯罪相关的资金，命令将在《联邦公报》刊登后第 30 天生效；MEXC 回应称充提和交易正常。文章梳理币安 2023 年 11 月支付超 43 亿美元和解并接受五年合规监督，随后与 Circle 战略合作、获 MGX 20 亿美元投资（以 USD1 结算），赵长鹏于 2025 年 10 月获特朗普赦免；ICE 则于 2026 年 3 月宣布投资 OKX，对应估值 250 亿美元并取得董事席位。作者认为离岸交易所正不可逆地走向制度化整合。
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美国 FinCEN 禁止金融机构办理 MEXC 资金转移，作者评美国收编全球加密交易所
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2026 年 11 月 6 日，FinCEN 发布命令，禁止美国金融机构办理涉及 MEXC 的资金转移，认定其 2021 年 5 月至 2026 年 5 月处理至少 160 亿美元与规避制裁、网络犯罪等有关的资金，命令在《联邦公报》刊登后第 30 天生效。作者刘红林以币安支付超 43 亿美元和解、赵长鹏获赦免、ICE 投资 OKX、Garantex 被制裁后换牌 Grinex 等案例，认为美国正通过执法、投资和稳定币冻结能力收编全球加密交易所。
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徐明星呼吁暂勿从 MEXC 向 OKX 入金，USDT 或被冻结审查三天
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OKX 创办人徐明星 11 月 8 日在 X 上呼吁用户暂时避免从 MEXC 直接向 OKX 转入资金，称资金可能被冻结审查、账户或被进一步调查。此前有用户的 848.8 枚（TRC20）与 11.7 枚（ERC20）USDT 因「可能来自高风险地址」卡在风险审查。FinCEN 命令虽指控 MEXC 五年间至少 167 亿美元可疑非法金流，但尚未生效、需刊登联邦公报后 30 天；徐明星称 OKX 选择提前加强风控，被卡资金的处理尚无官方说明。
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