Binance 拒绝向 MEXC 的转账并将相关交易纳入审查
原标题
バイナンス、取引所MEXC宛て送金を拒否 関連取引は審査対象に
内容摘要
Binance 于10日宣布即时拒绝向 MEXC 的转账请求，并对相关交易实施强化审查，缘于 FinCEN 于当地时间6日下令美国金融机构禁止与 MEXC Global 的转账。美国财政部称 MEXC 在2021年5月至2026年5月间为伊朗、朝鲜、俄罗斯的制裁规避及网络犯罪相关交易提供了至少160亿美元的帮助。MEXC CEO 称平台出入门与交易正常运行，已与 FinCEN 沟通；ZachXBT 则认为160亿美元数字过大并要求披露数据。
Binance 用户与 MEXC 相关的直接或间接转账都可能进入额外审查，审查期间资金和账户或被临时限制。
来源：CoinPost · 日本加密资讯 · coinpost.jp
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FinCEN令美金融机构停办MEXC转账，币安OKX收紧风控
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Binance 提前切断与 MEXC 的资金往来
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Binance 周二宣布拒绝与 MEXC 及其关联公司进行资金进出，同日 FinCEN 针对 MEXC Global 的命令在联邦公报公布，美国金融机构在 12 月 10 日前尚不受禁令约束。来自名单上 MEXC 实体的资金将被扣留待合规审查，可能以移除用户告终。FinCEN 称 MEXC Global 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月间转移约 167 亿美元与俄罗斯非法金融等相关的资金。MEXC CEO Vugar Usi 称存取款和交易完全正常运作。
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Binance 拒绝用户向 MEXC 地址转账并审查相关交易
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据 BeInCrypto 报道，FinCEN 将 MEXC 列为主要洗钱关注对象后，Binance 加强合规措施，立即拒绝用户向 MEXC 地址转账，并称用户不应通过其平台向 MEXC 及关联实体收发资金，涉及这些实体的直接或间接交易将接受进一步审查，相关资金和账户可能在审查期间被临时限制。此前 FinCEN 指控 MEXC 处理了至少 160 亿美元与非法活动有关的资金，链上调查员 ZachXBT 质疑该数字可能被高估，希望查看相关数据和比较依据。
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Binance 暂停涉及 MEXC 的转账，此前 FinCEN 将其列为主要洗钱关切
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Binance 宣布即日停止处理涉及 MEXC、MEXC Global 及其关联实体的交易，转出到 MEXC 将被拒绝，来自相关实体的存款将被暂扣作合规审查，用户可能被限制或清退。此前 FinCEN 于上周五根据《打击俄罗斯洗钱法》将 MEXC 列为主要洗钱关切，指控其在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月间处理至少 160 亿美元可疑交易，其中约 15 亿美元涉及规避对俄制裁，并称其反洗钱控制严重缺失。该命令在联邦公报发布 30 天后生效。Decrypt 援引 Finance Magnates 称 OKX 也已警告用户不要向 MEXC 转账。
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币安宣布停止处理涉及 MEXC 及关联实体的资金转账
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币安发布公告称，在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将 MEXC 列为主要洗钱关注对象后，将停止处理涉及 MEXC 及公告所列关联实体的资金转账。从币安钱包向上述实体转出资金的请求将被拒绝，来自上述实体的充值将被暂时扣留并接受合规审查；审查期间相关账户可能受限，币安也可能依据使用条款采取进一步措施，包括终止向相关用户提供服务。
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币安因 FinCEN 将 MEXC 列为重大洗钱关注对象而停止处理相关交易
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据 PANews 援引币安通知，因美国金融犯罪执法局（FinCEN）近期将 MEXC 列为重大洗钱关注对象，币安将停止处理涉及 MEXC 及其关联实体的交易，受影响实体包括 MEXC Global Limited、GIDA Technology AG、MEXC Singapore Pte Ltd 等十余个主体。币安要求用户不得与这些实体转账或交易，向其转账的请求将被拒绝；收到来自相关实体的资金将被暂时扣留并接受合规审查，受影响账户可能面临包括终止服务在内的进一步限制。
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FinCEN 禁止美国机构与 MEXC Global 互转资金
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FinCEN 在 Operation Economic Outcast 下于 11 月 6 日下令美国金融机构停止向 MEXC Global 发送或接收资金，12 月 10 日起生效且无到期日。据 FinCEN，该交易所日均交易额超 10 亿美元、储备约 50 亿美元；截至 2026 年 5 月的五年内近 15 亿美元敞口涉及俄罗斯规避制裁活动，其中 2.32 亿美元直接与被制裁方交易，另涉伊朗约 10 亿美元。禁令不适用于其美国实体。
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