ZachXBT 称美国财政部制裁八家加拿大场外交易公司
原标题
美国财政部制裁加拿大八家 OTC 交易所
内容摘要
据链上侦探 ZachXBT 发文，美国财政部于 11 月 6 日制裁了八家加拿大场外交易（OTC）公司，名单包括 Nia Nations（NNCE）和 Million Exchange（MillionEX）。ZachXBT 称此次制裁发生在他五个月前建议制裁滥用伊朗 OTC 经纪商的行为之后，并指出加拿大是全球法律执行效率最低的国家之一，导致广泛的滥用现象。
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Chainalysis量化八家被制裁加拿大OTC资金流
Chainalysis分析称，OFAC制裁的八家加拿大场外兑换商收到受制裁司法辖区流入超600万美元、受制裁实体约370万美元，另有230万美元来自其归于IRGC、哈马斯和胡塞关联网络的钱包；同批OTC向Ryan Wedding犯罪组织转出超680万美元、向其他卡特尔关联洗钱钱包转出超250万美元，并充当把贩毒现金换成USDT的通道。此前OFAC已依E.O. 13902冻结八家实体在美资产，四个被列名实体附带六个TRON地址。另据《纽约时报》与Fox News报道，财长贝森特因伊朗生命威胁带家人搬进军事基地，财政部称其将继续主导对伊朗的金融孤立行动。
最新变化：Chainalysis公布八家被制裁OTC的链上资金流入流出量化数据。
影响怎么看
AI 根据来源整理，含条件性分析
可能增加对加拿大OTC通道的合规审查压力，取决于链上归因方法能否被监管与金融机构采信；八家实体在美资产被冻结、美国人被禁止与其交易，直接影响其美元结算能力。
- 成立条件：
- Chainalysis对IRGC、恐怖融资与卡特尔钱包的归属为该机构自身分析，材料未提供独立核验；OFAC对业务行为的描述属指控，链上数据不能证明知情或意图。
- 接着看：
- 后续是否出现针对关联TRON地址的追加指定或执法行动。
查看依据 · 2 篇报道
- Chainalysis 分析：被 OFAC 制裁的加拿大加密 OTC 涉伊朗与贩毒网络资金流向
Chainalysis Research
Our analysis has identified millions of dollars in inflows to these OTCs from IRGC-linked wallets, Iranian exchanges, and other sanctioned actors.
- Chainalysis 分析：被 OFAC 制裁的加拿大加密 OTC 涉伊朗与贩毒网络资金流向
Chainalysis Research
These transactions reveal the OTCs’ role in converting illicit cash into USDT for criminal organizations.
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同一消息的其他来源与事件进展；转载数量不等于独立核验。
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ZachXBT 称加拿大是全球监管最差的三个司法辖区之一
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链上侦探 ZachXBT 在 Telegram 发文称，由于相关法律效力不足，加拿大是全球监管最差的三个司法辖区之一，滥用问题猖獗。他表示，美国财政部于 11 月 6 日制裁了 8 家加拿大场外交易商，包括 Nia Nations（NNCE）和 Million Exchange（MillionEx）；他早在 5 个月前就曾在 X 平台回复美国财政部，建议制裁被不法分子滥用的加拿大伊朗场外交易商，并指出这两家曾被用于近期暴力入室抢劫及勒索案件的加密资产洗钱。
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美国财长贝森特因伊朗生命威胁带家人搬进军事基地
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据《纽约时报》11月10日引述3名知情人士报道，美国财长贝森特因伊朗生命威胁升高，已带家人搬离华府住处、住进一处军事基地，美国政府高层官员随后向 Fox News Digital 证实此事，称威胁已超过「高阶阶段」。财政部发言人证实消息并表示贝森特不会被吓阻，将继续主导对伊朗的金融孤立行动；其主导的代号 Operation Economic Outcast 的行动8月启动，财政部11月6日一天内禁止美国金融机构处理涉及交易所 MEXC 的资金传输，并制裁8家替伊朗把里亚尔换成加密货币的加拿大汇兑商。
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Chainalysis 分析：被 OFAC 制裁的加拿大加密 OTC 涉伊朗与贩毒网络资金流向
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美国财政部 OFAC 制裁八家加拿大场外兑换（OTC）货币服务业务，指其代表伊朗政权促进金融交易。Chainalysis 分析称，这些 OTC 收到来自受制裁司法辖区的流入超 600 万美元、来自受制裁实体约 370 万美元，另有 230 万美元来自其归于 IRGC、哈马斯和胡塞关联恐怖融资网络的钱包；同一批 OTC 还向 Ryan Wedding 犯罪组织转出超 680 万美元，向其他卡特尔关联洗钱钱包转出超 250 万美元，并充当代币兑换通道，把贩毒现金换成 USDT。
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美财政部制裁加拿大8家兑换商 指控其协助伊朗规避制裁
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美国财政部OFAC于11月6日宣布，将加拿大8家汇款兑换商列入制裁名单，指控其协助伊朗政权规避制裁，在伊朗里亚尔等货币与虚拟货币间提供兑换。财政部称多数業者与受制裁的伊朗系交易所及IRGC相关地址有交易，Million Exchange向IRGC相关地址发送数十万美元。此次指定是8月启动的「Operation Economic Outcast」一环，制裁冻结这8家業者在美国境内资产，美国人与其交易原则上被禁止。
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