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TRM Labs：吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot 系受制裁俄交易所 Grinex 的掩护公司
Kyrgyzstani Exchange TokenSpot Determined to Be Front Company for Sanctioned Russian Exchange Grinex | TRM Labs
AI 导读
TRM Labs 研究认为，吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot 与受欧盟、英国、美国制裁的俄罗斯交易所 Grinex 虽为独立注册实体，但共享链上钱包基础设施，以高置信度判断二者属同一运营体系，TokenSpot 充当 Grinex 的掩护公司。
推荐理由
报告用共享地址与资金流证据展示如何从链上数据识别制裁交易所的掩护实体，方法可迁移。
来源：TRM Labs · 链上安全与执法研究 · trmlabs.com