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深潮 TechFlow · Web3 资讯·· 2 小时前

据CoinDesk:菲律宾Coins.ph面临央行处罚,或被吊销牌照

菲律宾最大加密货币交易所 Coins.ph 或面临央行监管处罚,存在被吊销牌照风险

内容摘要

据 CoinDesk 报道,两位知情人士透露,菲律宾最大加密货币交易所 Coins.ph 正面临该国央行(BSP)的惩罚性监管行动,违规涉及为受限的离岸博彩公司提供业务交易,情节严重可能导致运营牌照被吊销。BSP 已于本月初对 Coins.ph 旗下 DCPay Philippines 的充值业务施加未设截止期限的限制,其首席合规官、反洗钱交易监控负责人及反洗钱报告官等多名合规高管相继离职。Coins.ph 与 BSP 均未在报道发布前回应。

来源:深潮 TechFlow · Web3 资讯 · techflowpost.com

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所属事件

Coins.ph据报面临菲央行吊销牌照处罚

据两位知情人士向CoinDesk透露,菲律宾最大加密交易所Coins.ph正面临菲律宾央行BSP的处罚,违规行为据称涉及服务离岸赌博平台,严重程度或导致其被吊销运营牌照。本月初BSP已通过Coins.ph主要钱包公司DCPay Philippines对该交易所充值施加无期限限制,未给出原因。Coins.ph拥有超1800万客户,24小时现货交易量约5000万美元,控制菲律宾约75%-80%的比索到稳定币流动性;其首席合规官Lexi Herrera等多名合规人员今年离职。截至发稿,Coins.ph与BSP均未回应置评请求。

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    据CoinDesk援引两名知情人士,菲律宾加密货币交易所Coins.ph正面临菲律宾中央银行(BSP)监管处罚,违规事项据称为受限制的离岸博彩企业处理交易,严重情况下可能被吊销运营牌照。本月初,菲律宾央行据称已限制通过Coins.ph旗下钱包运营商DCPay Philippines向该交易所存款,但未公布具体原因。知情人士称,部分博彩企业在央行要求切断电子钱包对博彩网站访问后转向Coins.ph,借此用加密货币和稳定币向离岸合作方付款。

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    据两名知情人士向媒体透露,菲律宾最大加密货币交易所 Coins.ph 正面临菲律宾央行(BSP)的处罚行动,违规据称涉及为离岸投注公司提供服务,严重程度足以导致这家成立 12 年的公司被吊销运营牌照。Coins.ph 拥有超过 1800 万客户,24 小时现货交易量约 5000 万美元,控制菲律宾约 75%-80% 的比索与稳定币流动性。本月早些时候 BSP 据报已对通过其主要钱包公司 DCPay Philippines 的存款施加限制,此前该所多名合规高管离职。Coins.ph 与菲律宾央行均未回应置评请求。

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    菲律宾最大加密交易所 Coins.ph 据报面临央行处罚

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    据两位知情人士透露,菲律宾最大加密交易所 Coins.ph 正面临该国央行 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 的处罚,违规行为据称涉及服务离岸赌博平台,严重程度或导致其被吊销运营牌照。报道称本月初 BSP 已通过 Coins.ph 主要钱包公司 DCPay Philippines 对该交易所的充值施加限制,且该限制未设期限。Coins.ph 拥有超 1800 万客户,24 小时现货交易量约 5000 万美元,控制菲律宾约 75%-80% 的比索到稳定币流动性;今年多名合规人员离职,包括 CCO Lexi Herrera。截至发稿,Coins.ph 与菲律宾央行均未回应置评请求。

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