高雄地下币商金牛百汇涉替诈骗集团洗钱6.86亿元，母子等26人被起诉

内容摘要

高雄地检署侦结起诉自称南部最大OTC的地下币商金牛百汇，负责人汪黄姓女子与其担任执行长的儿子等26人，罪名涉及组织犯罪、加重诈欺与洗钱防制法等。检方统计全台395名被害人，经手洗钱金额6亿8600万余元，估算应没收违法所得2.32亿元。据联合报引述起诉书，业者把虚拟资产售价定得比市价高6%至10%以过滤客户并分润，承诺协助申办境外交易所账号后再转入诈团钱包，并借境外交易所制造金流断点。公司自2021年招揽客户，未完成洗钱防制法遵声明，并涉嫌自2023年10月起不开发票逃漏税。