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arXiv · 区块链与交易研究· Xing, Huan, Jin, Gaohe, Fu, Bang, Li, Yue, Niu, Baoning, Fan, Xing·· 4 天前精选

arXiv 预印本提出 FPTracer，追踪以太坊上跨 DeFi、跨链桥与混币器的洗钱资金流

Tracing Money Laundering Across DeFi, Bridges, and Mixers on Ethereum

内容摘要

作者提出 FPTracer 框架，用于追踪以太坊上跨 DeFi 协议、跨链桥和混币器的非法资产。其核心是基于 Context-Aware Transfer Tree（CATT）恢复交易内资产流路径，并结合资产流与执行证据特征识别跨链意图交易，同时分析混币器之后的潜在洗钱活动。在 20 个真实洗钱案例上，FPTracer 对已知洗钱地址和目的地的召回率分别为 98.6% 和 94.2%，识别出全部已知跨链桥使用并发现 30 例此前未报告的使用；在 18 个涉及 Tornado Cash 的案例中，其识别的提现侧活动在有公开报告可对照处得到印证。该材料为预印本，尚未经过同行评审。

推荐理由

用交易内资产流路径恢复来区分混币器之后的资金去向，而非把混币器当作终点。

来源：arXiv · 区块链与交易研究 · arxiv.org

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#论文/研究#DeFi#隐私#安全#Ethereum

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