美国财政部OFAC制裁柬埔寨太子集团关联4名个人及41个实体
内容摘要
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）11月5日宣布，制裁支持柬埔寨太子集团跨国犯罪商业网络的4名个人（Qiu Yong、Zhao Mengyao、He Yujing、Visal Pang）和41个实体，另制裁一名管理非洲诈骗网络的马来西亚人。财政部称太子集团关联行为者通过数字资产投资骗局、杀猪盘等获取数十亿美元非法收益，此次制裁针对其在香港、英属维尔京群岛和柬埔寨等地的离岸公司、代名董事及企业服务商。
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美国财政部制裁太子集团关联4人及41实体
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）11月5日宣布，制裁支持柬埔寨太子集团跨国犯罪商业网络的4名个人（Qiu Yong、Zhao Mengyao、He Yujing、Visal Pang）和41个实体，另制裁一名管理非洲诈骗网络、诈骗美国受害者的马来西亚人。财政部称太子集团关联行为者通过数字资产投资骗局、杀猪盘等获取数十亿美元非法收益，此次制裁针对其在香港、英属维尔京群岛和柬埔寨等地的离岸公司、代名董事及企业服务商。深潮TechFlow援引财政部公告补充称，太子集团此前已因网络诈骗、洗钱及人口贩运受到美国制裁，本次受制裁对象涉及实际所有权隐匿及向集团高管提供行政和金融服务。
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OFAC 制裁与太子集团有关的 4 名个人及 41 家实体
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据深潮 TechFlow 援引美国财政部公告，财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 11 月 5 日制裁支持太子集团跨国犯罪组织商业网络的 4 名个人及 41 家实体。该组织此前已因网络诈骗、洗钱及人口贩运受到美国制裁。财政部称，太子集团关联人员通过包括数字资产投资骗局在内的网络诈骗获取非法收益，此次受制裁对象涉及离岸公司管理、实际所有权隐匿及向集团高管提供行政和金融服务。
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