Elliptic 报告称朝鲜洗钱者自制 meme 币转移 Binance 被盗资金
Elliptic 11 月 9 日发布分析称,朝鲜洗钱者正通过自制无人购买的低价值 meme 币,将 Binance 被盗资金经去中心化交易所流动性池转移,使资金不直接从被盗钱包流向接收钱包。该手法出现在 Tron 和 NEAR 上,Solana 上也有变体,此前曾用于 Bybit 被盗资金洗钱,Bybit 案中至少转移了 2400 万美元。NEAR 上至少 6 个新代币(FUK、OLCCL、MEILI、MMLI、DABI、SINU)在 11 月 5 至 7 日创建,每个成本约 25 NEAR(约 90 美元),共约 117,000 NEAR(约 43 万美元)被盗资金经其转移。11.8M NEAR(4370 万美元)尚未移动,链上路径仍可追,Elliptic 提示合规团队不应默认把来自流动性池的资金视为干净。
推荐理由:自制 meme 币只是让被盗资金在流动性池中绕一跳,链上路径仍可追,目的是拖延而非隐藏。