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找到 11 条 · 更新于 08:20
10月5日周一
10月4日周日
10月1日周四
9月30日周三
  1. TRM Labs · 链上安全与执法研究

    美国财政部制裁 Tren de Aragua ATM 盗取网络,将七个 TRON 地址列入 SDN 名单

    OFAC 制裁了涉及 Tren de Aragua(TdA)ATM jackpotting 欺诈 scheme 的八名个人和两家墨西哥公司,以及一名涉非法金矿开采的 TdA 头目,并将七个 TRON 地址列入 SDN 名单。

    推荐理由:原文梳理了制裁对象、链上地址流向与合规筛查建议,可帮助理解执法行动如何落到具体地址层面。

9月29日周二
9月25日周五
9月17日周四
  1. TRM Labs · 链上安全与执法研究

    OFAC 制裁伊朗数字资产交易所 BitBank,扩大对 Babak Zanjani 网络的行动

    2026年9月17日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将伊朗数字资产交易所 BitBank 列入制裁名单,称其为受制裁伊朗金融家 Babak Zanjani 控制的重点数字资产项目,并制裁了 BitBank 开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 及 Zanjani 的 Dot One 网络中三名高管。

9月9日周三
  1. TRM Labs · 链上安全与执法研究

    美国OFAC将东南亚非法加密市场Xinbi Guarantee及其开发商列入制裁名单

    9月9日,OFAC将中文在线市场Xinbi Guarantee认定为重大跨国犯罪组织,并制裁其核心工具开发商Anwen Technology(XinbiPay/NewPay钱包)和SafeW Technology(SafeW通讯应用)。

    推荐理由:梳理了制裁对象、依据及合规影响,可帮助读者理解执法如何延伸到钱包与通讯工具层。