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找到 67 条 · 更新于 08:30
9月30日周三
9月29日周二
9月28日周一
9月27日周日
9月25日周五
9月23日周三
9月22日周二
9月21日周一
9月18日周五
  1. 美国财政部 · 数字资产政策与执法

    美国财政部OFAC制裁伊朗数字资产交易所BitBank及其开发者

    美国财政部OFAC于今日制裁伊朗数字资产交易所BitBank及其开发者Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company,以及Babak Zanjani的三名关联人Hossein Ali Zaker Hossein。

    推荐理由:原文列明了被制裁主体、依据条款和资金路径,读者可据此理解美国如何追查数字资产制裁规避网络。

9月10日周四
  1. Chainalysis Research

    美国OFAC制裁中文非法市场Xinbi,司法部冻结逾5200万美元加密资产

    美国财政部OFAC于9月9日制裁中文非法市场Xinbi Guarantee,司法部Scam Center Strike Force同步行动,冻结并扣押与Xinbi及其供应商网络相关的逾5200万美元加密资产,包括扣押两个钱包约1200万美元、限制另外47个钱包,并授权查封承载其市场的Telegram频道。

    推荐理由:原文梳理了制裁、链上追踪与洗钱手法的完整链条,读者可据此理解监管如何定位并切断非法市场资金基础设施。

9月9日周三
  1. OFAC · 数字货币制裁与地址更新

    OFAC 更新制裁名单并修订多项常见问题指南

    美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于近日修订了编号 5、13、51、58、59、74、75、76、77、78 的多项常见问题(FAQ),并发布两条与许可证相关的新 FAQ(1269 和 1270),作为其持续审查已发布指南、确保信息时效的一部分。

    推荐理由:列出被制裁实体新增的门罗币与波场地址,可直接用于合规筛查对照。

9月4日周五
9月2日周三
8月31日周一