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FATF报告称虚拟资产已成洗钱核心渠道
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最近报道 ·FATF发布新报告，称虚拟资产已成诈骗园区洗钱核心渠道并提出六项应对原则。
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金融行动特别工作组（FATF）发布《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》报告，称犯罪分子利用现金、虚拟资产、即时支付平台等渠道洗钱，并借助AI、深度伪造和自动化技术扩大规模，其中虚拟资产已成为洗钱核心渠道，部分诈骗窝点内设有专门的场外交易柜台办理虚拟资产兑换及境内资金转移。报告称，一起案例中通过区块链分析发现，受害者汇入资金总额超1亿美元，最终流入与某诈骗园区关联的虚拟资产钱包集群。FATF提出六项核心原则，包括端到端阻断非法资金流、跨境快速行动（尤其事发后24-72小时）及以受害者为中心。
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11月5日
- PANewsFATF 发布报告称虚拟资产已成诈骗园区洗钱核心渠道，呼吁全球协调打击
金融行动特别工作组（FATF）发布新报告《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》，呼吁各国协调行动瓦解诈骗园区及其犯罪网络。报告称虚拟资产已成为洗钱核心渠道，部分诈骗窝点设有场外交易柜台办理兑换；一起案例中区块链分析发现受害者汇入资金超 1 亿美元，流入与诈骗园区关联的钱包集群。FATF 提出六项核心原则，包括端到端阻断非法资金流、跨境快速行动（尤其事发后 24-72 小时）及以受害者为中心。
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