香港警方捣破OTC洗钱集团拘22人
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最近报道 ·香港警方捣破跨境洗钱集团，涉嫌经虚拟货币 OTC 洗钱 1.5 亿港元
据香港《明报》报道，香港警方于 11 月 12 日捣破一个跨境洗钱集团。该集团涉嫌招揽内地人员赴港开设傀儡银行账户接收犯罪所得，经不同银行 ATM 提取现金后，送入集团主脑经营、以虚拟货币 OTC 交易所作掩饰的店铺，通过买卖虚拟货币等方式洗钱。警方估计仅今年 8 月至 10 月期间清洗超过 1.5 亿港元。行动共拘捕 22 人，包括 2 名香港居民及 20 名内地人员，检获超过 1600 张银行卡、约 585 万港元现金及 200 多部手机。
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据港媒《明报》报道，香港警方11月10日起展开代号「雷网」的两日行动，捣破一个利用虚拟货币场外交易（OTC）店铺洗钱的跨境集团，拘捕22人（21男1女，21至54岁），包括2名本地人与20名持双程证内地人。警方称集团自今年8月起活跃，8月至10月已清洗约1.5亿港元；行动中检获逾1,600张提款卡、约585万港元现金及200多部手机。运作方式为安排内地人员来港开设傀儡银行账户接收犯罪所得，提款人员在不同银行ATM提取现金，由跑腿送至集团经营的OTC店铺，通过买卖虚拟货币清洗资金。
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- 深潮 TechFlow · Web3 资讯香港警方捣破跨境洗钱集团，涉嫌经虚拟货币 OTC 洗钱 1.5 亿港元
据香港《明报》报道，香港警方于 11 月 12 日捣破一个跨境洗钱集团。该集团涉嫌招揽内地人员赴港开设傀儡银行账户接收犯罪所得，经不同银行 ATM 提取现金后，送入集团主脑经营、以虚拟货币 OTC 交易所作掩饰的店铺，通过买卖虚拟货币等方式洗钱。警方估计仅今年 8 月至 10 月期间清洗超过 1.5 亿港元。行动共拘捕 22 人，包括 2 名香港居民及 20 名内地人员，检获超过 1600 张银行卡、约 585 万港元现金及 200 多部手机。
- 深潮 TechFlow · Web3 资讯香港警方捣破跨境洗钱集团，涉加密 OTC 清洗 1.5 亿港元
据《明报》报道，11 月 11 日香港警方捣破一个跨境洗黑钱集团：集团招揽内地人来港开设傀儡户口、柜员机提款，现金送至主脑经营的虚拟货币 OTC 店铺洗钱。警方 11 月 10 日起展开代号「雷网」的两日行动，拘捕 22 人（2 名本地人、20 名持双程证内地人），检获逾 1,600 张提款卡、约 585 万港元现金及 200 多部手机。警方相信集团自今年 8 月起活跃，8 月至 10 月已清洗约 1.5 亿港元。
- ChainCatcher 链捕手 · 中文资讯香港警方捣毁虚拟货币 OTC 洗钱集团，拘捕 22 人
据港媒明报报道，香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕 22 人，包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁。警方调查发现，该集团自今年 8 月起活跃，安排持双程证的内地人员来港开设网上银行账户接收犯罪所得，招募提款人员在不同地点、不同银行的 ATM 提取现金，再由跑腿人员运送至集团经营的 OTC 店铺，通过买卖虚拟货币清洗资金。警方估计今年 8 月至 10 月期间涉洗黑钱金额已超过 1.5 亿港元。
- PANews香港警方捣毁虚拟货币OTC洗钱集团，拘捕22人，涉8至10月洗钱超1.5亿港元
据港媒明报报道，香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕22人，包括21男1女，年龄介乎21至54岁。警方估计，该集团今年8月至10月涉洗黑钱金额已超过1.5亿港元。其运作方式为安排持双程证的内地人员来港开设网上银行账户接收犯罪所得，再由提款人员用集团派发的银行卡在不同地点、不同银行的ATM提取现金，由跑腿集中运送至集团经营的OTC店铺，通过买卖虚拟货币等方式清洗资金。
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