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律师分析USDT跨境支付资金路径与涉刑风险
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邵诗巍律师撰文分析跨境支付平台因接受客户以USDT付款而涉嫌非法经营罪的资金流转路径。文章指出，一笔USDT要变成境内收款人账户里的人民币，至少需两次转换：先在持牌交易平台（如HashKey、OSL）、OTC场外交易或平台内部资金池对冲轧差中兑换为美元；再经境外持牌汇款机构及境内合作机构、聚合支付通道商（如Thunes、Airwallex），或拆分为多笔小额个人汇款等方式跨境入境结汇为人民币。作者称不同资金路径对应司法机关不同指控方向，是展开辩护需首先查明的基础问题；具体非法经营罪争议将在下一篇文章分析。
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11月6日
- PANews律师分析虚拟货币跨境支付平台USDT兑换人民币的资金流转路径及涉刑风险
邵诗巍律师撰文分析跨境支付平台因接受客户以USDT付款而涉嫌非法经营罪背后的资金流转路径。文章指出USDT需先兑换为美元、再经跨境汇款结汇为人民币，USDT兑美元可经持牌交易平台（如HashKey、OSL）、OTC场外交易或平台内部资金池对冲轧差，美元入境可经境外持牌汇款机构及境内合作机构、聚合支付通道商（如Thunes、Airwallex）或拆分为小额个人汇款等方式完成。不同资金路径对应司法机关不同指控方向，作者称这是展开辩护需首先查明的基础问题。
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