加州DFPI责令Coinflip向诈骗受害者赔偿超480万美元
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最近报道 ·加州DFPI下令加密ATM运营商CoinFlip向诈骗受害者赔偿超480万美元
PANews 11月9日消息，加州金融保护与创新部（DFPI）下令大型加密货币ATM运营商CoinFlip向加州诈骗受害者赔偿超过480万美元，并额外支付逾35万美元非法收取的超额费用。调查发现，自2021年以来CoinFlip未能有效识别用户身份并检测、防范可疑交易，骗子利用其约500台主要位于超市、加油站等场所的ATM实施诈骗，尤其针对老年人；公司还存在单日接受超1000美元交易、收费过高、未提供必要披露等多项违规。
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加州金融保护与创新部（DFPI）责令比特币ATM运营商Coinflip向加州诈骗受害者支付超过480万美元全额赔偿，并向监管机构支付超过35万美元违规超额收费款项。DFPI调查发现，Coinflip自2021年以来未充分履行客户身份核验与可疑交易监测义务，部分交易超过加州规定的每位客户每日1000美元限额，且存在交易前信息披露缺失、收据不完整、收费过高等问题；监管机构要求其停止相关违法及不公平商业行为。此次执法涉及该公司在加州运营的约500台加密货币ATM，主要位于超市、加油站等场所，报道提到骗子利用这些ATM针对老年人实施诈骗。
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- PANews加州DFPI下令加密ATM运营商CoinFlip向诈骗受害者赔偿超480万美元
PANews 11月9日消息，加州金融保护与创新部（DFPI）下令大型加密货币ATM运营商CoinFlip向加州诈骗受害者赔偿超过480万美元，并额外支付逾35万美元非法收取的超额费用。调查发现，自2021年以来CoinFlip未能有效识别用户身份并检测、防范可疑交易，骗子利用其约500台主要位于超市、加油站等场所的ATM实施诈骗，尤其针对老年人；公司还存在单日接受超1000美元交易、收费过高、未提供必要披露等多项违规。
- 深潮 TechFlow · Web3 资讯加州 DFPI 责令比特币 ATM 运营商 Coinflip 向诈骗受害者赔偿超 480 万美元
据 Bitcoin.com News 报道，加州金融保护与创新部（DFPI）宣布责令比特币 ATM 运营商 Coinflip 向加州诈骗受害者支付超 480 万美元赔偿，并支付超 35 万美元违规超额收费款项。调查发现其自 2021 年以来未充分履行身份核验与可疑交易监测义务，部分交易超过每人每日 1000 美元限额，还被要求停止相关违法行为，涉及其在加州约 500 台加密货币 ATM。
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