DOJ民事没收8400万美元，牵出Tether支付商Capstone
先了解这件事
美国司法部今年7月提交的民事没收诉状显示，为Tether所用离岸银行EQIBank在美国存放资金的支付商Capstone Limited账户被扣押约8400万美元，EQIBank称被冻结资金约占其货币资产的80%，面临流动性危机并被置于强化监管之下。诉状指Capstone向富国银行、摩根大通、花旗等银行虚报业务性质，自称“应用程序开发服务商”而非货币服务企业，其账户接收过诈骗案赃款，实际经营者为Kotaro Shimogori。诉状称Capstone通过其账户转移数亿美元，其中富国银行账户提取的3.37亿美元中近三分之二“似乎是代表加密货币公司1/加密货币交易所1支付给数百名个人和实体的”，文中推测这两家为Tether和Bitfinex。Tether称对Capstone被指控的欺诈行为毫不知情；Capstone律师否认不当行为并已提交驳回动议。
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- 深潮 TechFlow · Web3 资讯深潮编译：美国司法部扣押8400万美元，牵出Tether背后的离岸银行与高风险支付商
深潮 TechFlow 编译 Protos 报道称，美国司法部民事没收诉状显示，为 Tether 所用离岸银行 EQIBank 在美国存放资金的支付商 Capstone Limited 涉嫌向富国银行、摩根大通、花旗等银行虚报业务性质，其账户被扣押约 8400 万美元，导致 EQIBank 约 80% 货币资产被冻结并面临流动性危机。诉状指 Capstone 实际经营者为有长期高风险支付记录的 Kotaro Shimogori，其账户接收过冒充 FBI 等诈骗案赃款；Tether 称对指控的欺诈行为毫不知情，Capstone 律师则否认不当行为并已提交驳回动议。文章认为即便 8400 万美元全部属 Tether 也仅占其储备万分之几，但 Tether 仍依赖层层转手的边缘银行和支付商接入美元体系，与当年 Crypto Capital 被扣、最终发行 LEO 补窟窿的剧本相似。
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