币安前调查员称管理层忽视伊朗账户调查
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最近报道 ·福布斯报道币安前调查员向IRS称管理层忽视涉伊朗账户内部调查
据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受IRS问询时称，管理层忽视了对约2000个疑似伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户（代号Operation Loclock）展开内部调查的呼吁。该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁的账户被停职并离职，已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。币安回应称未违反伊朗制裁，涉事调查员系违反数据隐私政策被依规解雇，相关调查从未关闭，将配合执法部门；目前尚未提出任何指控。
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据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局（IRS）问询时称，管理层忽视了对约2000个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户（代号Operation Loclock）展开内部调查的呼吁。该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职后离职，目前已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。币安回应称未违反伊朗制裁，涉事调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇，相关账户调查从未关闭并将配合执法部门；目前该调查尚未提出任何指控。
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- PANews福布斯报道币安前调查员向IRS称管理层忽视涉伊朗账户内部调查
据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受IRS问询时称，管理层忽视了对约2000个疑似伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户（代号Operation Loclock）展开内部调查的呼吁。该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁的账户被停职并离职，已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。币安回应称未违反伊朗制裁，涉事调查员系违反数据隐私政策被依规解雇，相关调查从未关闭，将配合执法部门；目前尚未提出任何指控。
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