美国男子信用卡欺诈洗钱案获刑51个月

据纽约西区联邦检察官办公室公告，35岁纽约居民 Timothy Wadsworth 因串谋实施电信诈骗和洗钱被判处51个月联邦监禁，并需支付81.1万美元赔偿金。2020年3月至5月，他使用同谋提供的未授权信用卡账号通过 Stripe 尝试处理310笔共计约167万美元的支付，其中116笔成功、金额达73万美元，资金转入其控制的银行账户后转至 Coinbase 购买比特币并转给同谋。该案还涉及疫情期间虚假申请 PPP 贷款、EIDL 贷款、失业救济及爱情骗局，总损失约206万美元；该男子已就共谋电汇欺诈和洗钱罪认罪。

据 Bitcoin.com News 报道，美国纽约州罗切斯特市男子 Timothy Wadsworth 因合谋电信欺诈及洗钱被判处 51 个月监禁，并被责令支付约 81.1 万美元赔偿金。美国司法部称，2020 年 3 月至 5 月期间，Wadsworth 利用同伙提供的账户信息，通过支付服务商 Stripe 发起 310 笔未经授权付款，涉及约 167.36 万美元，其中 116 笔交易成功、金额约 73.07 万美元；随后他将部分资金转入个人银行账户，通过 Coinbase 购买比特币后转给同伙。其欺诈行为还涉及疫情期间的小企业救助贷款、薪资保护计划贷款、失业救济金及虚假恋爱诈骗，司法部估计相关计划在 2020 年 3 月至 2021 年 9 月期间造成实际及预期损失合计约 206 万美元。

美国司法部10月23日宣布，纽约州罗切斯特市35岁男子 Timothy Wadsworth 因串谋实施电信欺诈和洗钱被判51个月监禁，并须支付810,965.19美元赔偿、没收810,956.19美元欺诈所得。他使用他人提供的账号通过 Stripe 尝试310笔支付共计1,673,578美元，其中2020年3月10日至5月15日有116笔成功、金额730,728.22美元，资金转入其控制的 HSBC 和 Evolve Federal Credit Union 账户后，部分经 Coinbase 购买比特币转给同伙。其2020年3月至2021年9月的多起欺诈造成约206万美元实际及预期损失，还包括冒充申请的疫情救助贷款和恋爱诈骗款项。