买卖虚拟货币涉嫌帮信罪，主观明知认定的七个关键因素

内容摘要

邵诗巍律师撰文分析买卖虚拟货币涉帮信罪、掩隐罪案件中认定主观明知的七个变量：交易价格是否明显偏离市场价、前后两次涉案的时间间隔、期间交易笔数、首次涉案后是否采取风控措施、此前涉案次数、交易渠道以及收款后是否立即转出。文中指出价格溢价需用同时段同体量的OTC成交价对比而非交易所价格，若溢价源于跨境汇率差则可能涉嫌非法经营罪；并结合(2023)内0602刑初203号判决说明账户解冻后仅两天再交易被认定明知。作者强调七个变量需叠加综合判断，辩护可逐层拆解。